证券时报多媒体数字报

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012-014

  金字火腿股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）通知于2012年4月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年4月25日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年第一季度季度报告及其正文的议案》

  公司2012年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2012年第一季度的财务及经营状况。

  2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  本项议案尚须提交股东大会审议通过，为了节约资源，提高会议效率，拟于下一次股东大会召开时一并审议。

  《董事会议事规则》刊登于2012年4月26日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  《对外投资管理制度》刊登于2012年4月26日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》

  《重大生产经营决策制度》刊登于2012年4月26日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  5.、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

  《资金管理制度》刊登于2012年4月26日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012-015

  金字火腿股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、监事会会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2012年4月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2012年4月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。监事会主席吴雪松先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

  以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年第一季度季度报告及其正文的议案》

  经审核，监事会认为：《关于公司2012年第一季度季度报告及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司

  监 事 会

  2012年4月25日