证券时报多媒体数字报

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-018

杭州新世纪信息技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2012年4月25日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月15日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席高宝勇主持。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2012年第一季度报告》的议案

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会发表如下审核意见:

公司拟将2500万元闲置募集资金补充流动资金使用期限不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合相关规定,同意新世纪实施该等事项。

三、审议通过《关于使用超额募集资金及其利息永久补充流动资金》的议案

经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会发表如下审核意见:

公司拟将剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金,符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于提高资金使用效率,因此,我们同意公司将剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

监事会

2012年4月25日

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-019

杭州新世纪信息技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2012年4月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2012年4 月15 日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事7 名,实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长徐智勇主持。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2012年第一季度报告》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年第一季度季度报告正文》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn);《杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年第一季度季度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于聘任滕学军为公司总经理》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意董事长的提名,聘任滕学军为公司总经理,任期与董事会任期一致。滕学军先生简历附后。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司拟继续使用2500万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。

根据相关规定,本议案属公司董事会权限范围,无须提交公司股东大会审议。

《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于使用超额募集资金及其利息永久补充流动资金》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟将剩余超额募集资金及其利息共计2170.59万元(其中超额募集资金1789.91万元,利息约380.68万元)永久补充流动资金。

《关于使用超额募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于公司使用超额募集资金及其利息永久补充流动资金的核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于投资东营博龙数码科技有限公司》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据相关规定,本次投资不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议。

《关于投资东营博龙数码科技有限公司的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2012年4月25日

附:简历

滕学军先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,工程师。毕业于浙江大学。曾就职于扬子电气集团。1996年至2002年,担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理、副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司,并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事、副总经理,支持过多次大型系统集成项目。现任公司副董事长、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼总经理、南京江琛自动化系统有限责任公司执行董事、杭州德创电子科技有限公司董事长。

滕学军先生持有公司15469936股股份,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-020

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于

继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“新世纪”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,350万股,发行价为每股人民币22.80 元,共计募集资金30,780.00 万元,扣除承销和保荐费用1,577.30万元后的募集资金为29,202.70万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2009年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用837.79万元后,公司本次募集资金净额为28,364.91万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所[现已更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)]验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕127号)。

公司第二届董事会第十八次会议于2012年4月25日召开并审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案。

2011年10月27日,公司第二届董事会第十三次会议决定将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。本次通过以募集资金补充流动资金的方式,可以减少银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约76.25万元。

遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,董事会决定拟继续使用2500万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。

公司承诺:1、公司最近十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所规定的风险投资; 2、在募集资金补充流动资金期间不进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的规定所进行的风险投资。

保荐机构经核查认为,新世纪本次拟将2,500万元闲置募集资金用于补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,未违反有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,同意新世纪实施该等事项。

独立董事对该事项发表意见如下:公司拟将2500万元闲置募集资金补充流动资金使用期限不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合相关规定,同意新世纪实施该等事项。

公司监事会就该事项发表意见如下:公司拟将2500万元闲置募集资金补充流动资金使用期限不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合相关规定,同意新世纪实施该等事项。

特此公告

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-021

杭州新世纪信息技术股份有限公司

关于使用超额募集资金及其利息永久

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》,董事会同意将剩余超额募集资金及其利息共计2170.59万元(其中超额募集资金1789.91万元,利息约380.68万元)永久补充流动资金。现将相关情况公告如下:

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕672 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,350万股,发行价为每股人民币22.80 元,共计募集资金30,780.00 万元,扣除承销和保荐费用1,577.30万元后的募集资金为29,202.70万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2009年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用837.79万元后,公司本次募集资金净额为28,364.91万元,超募资金金额为12,939.91万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所[现已更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)]验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕127号)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2009年9月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金在银行账户的存储情况

截至2012年3月31日止,募集资金银行专户的存储余额为7167.51万元,其中超额募集资金余额为1,789.91万元:

三、超额募集资金使用情况

公司超额募集资金总额为12,939.91万元,截止2012年3月31日余额为1,789.91万元,具体使用情况如下:

1、2009年 11月26日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司》的议案,同意公司使用超额募集资金4000万元收购南京江琛自动化系统有限责任公司。(详见公告2009-015《关于用部分超额募集资金收购南京江琛自动化系统有限责任公司的公告》)。

2、2010年9月10日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金收购杭州德创电子有限公司75%股权》的议案,同意公司使用超额募集资金2650万元收购杭州德创电子有限公司75%股权。(详见公告2010-027《关于用部分超额募集资金收购杭州德创电子有限公司75%股权的公告》)。

3、2012年3月23日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金永久补充流动资金》的议案,同意公司将部分超额募集资金4500万元永久补充流动资金。(详见公告2012-014《关于用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》)。

四、本次使用剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金的必要性

近年来,随着公司成功上市,公司的行业影响力和行业美誉度不断提升,公司大力开拓硬件销售业务,导致系统集成与硬件销售增加。2011年度公司营业收入比2010年度增加11,914.52万元,增长47.64%,其中系统集成业务营业收入比2010年度增加11,254.95万元,增长67.56%。

公司的系统集成业务需预先采购大量电子产品等原材料,因此势必占用公司大量流动资金,随着公司系统集成业务的不断做大做强,公司流动资金逐渐紧张。为了顺应公司经营规模的不断增长及业务拓展的需要,降低公司财务费用,同时提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,公司将剩余超额募集资金及其利息共计2170.59万元(其中超额募集资金1789.91万元,利息约380.68万元)补充公司日常经营所需流动资金,预计每年可为公司减少财务费用约142.39万元,有利于实现公司的生产经营计划,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损坏股东利益。因此,用剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金是合理的。

五、公司说明与承诺

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金管理的相关规定,公司符合将部分超额募集资金用作永久补充流动资金的条件。

公司承诺:1、公司最近十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所规定的风险投资; 2、募集资金补充流动资金后十二个月内不进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所规定的风险投资。

六、相关意见

保荐机构经核查认为,新世纪本次拟将剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,未违反有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,同意新世纪实施该等事项。

独立董事对该事项发表意见如下:公司拟将剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金,此举有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情况,符合公司和股东利益。我们同意公司将剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金。

公司监事会就该事项发表意见如下:公司拟将剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金,符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,因此,我们同意公司将剩余超额募集资金及其利息永久补充流动资金。

特此公告

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2012年4月25日  

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-022

杭州新世纪信息技术股份有限公司

关于投资东营博龙数码科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

按照公司发展战略,为公司和广大股东创造更大的价值,杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资东营博龙数码科技有限公司》的议案,同意用部分自有资金7000万元投资东营博龙数码科技有限公司35%股权。

根据相关规定,上述对外投资不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、东营博龙数码科技有限公司基本情况

1、公司名称:东营博龙数码科技有限公司(新设立公司,暂定名,最终名称以工商核准为准)

2、公司住所: 东营市东营区东四路23号

3、法定代表人:乔文东

4、经营范围:电子计算机及外部设备的技术开发,技术服务及技术成果转让;电子计算机网络工程,楼宇布线工程的设计、施工;电子计算机及配件销售。(最终经营范围以工商核准为准)

5、主营业务:石油行业信息化技术的研发及销售。

6、注册资本:20000万元

7、股东名称:

杭州新世纪信息技术股份有限公司以自有资金出资7000万元,占注册资本35%;

北京国新航投资管理有限公司以货币认缴出资13000万元,占注册资本65%。

三、交易对方介绍

本次交易的对手方为法人,具体如下:

1、北京国新航投资管理有限公司

公司名称:北京国新航投资管理有限公司

注册地址:北京市顺义区天竺镇小王莘庄南路10号

注册资本:1200万元人民币

法定代表人:边志强

经营范围:项目投资及管理

股东名称:

北京国新航投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

四、对外投资的目的和存在的风险

1、投资目的

为实现公司的战略发展目标,提高资金使用效率,抓住市场发展机遇,为公司和广大股东创造更大的价值,为公司创造新的利润增长点和可持续发展能力,增强公司持续盈利能力、抗风险能力。因此,公司拟投资东营博龙数码科技有限公司35%股权,从事石油行业信息化技术的研发及销售,实现公司业务的横向延伸,为公司创造新的利润增长点。

2、投资风险

(1)市场风险

石油信息化虽然也属于信息技术行业,但属于公司经营业务的横向延伸,可能存在市场调研不充分,对市场认识不够所带来的市场风险。

(2)经营风险

经营活动中经常会面临很多不确定的因素,具有较大的经营风险。

(3)管理风险

本次投资东营博龙数码科技有限公司未实现控股,对新世纪经营管理人员的要求与以往的全资控股不同,存在一定的管理风险。

五、独立董事意见

公司决定用自有资金7000万元投资东营博龙数码科技有限公司35%股权。此举有利于提高资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的价值。我们认为公司的此次投资行为是公平、合理的,未发现损害上市公司和中小股东利益的情况;董事会针对此次议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们对公司使用自有资金7000万元投资于东营博龙数码科技有限公司无异议,同意此次对外投资事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事会

2012年4月25日

证券代码:002280 证券简称:新世纪 公告编号:2012-024

杭州新世纪信息技术股份有限公司

关于杭州市江干区和瑞科创小额贷款

有限公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月7日,杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司》的议案,同意用自有资金2500万元投资于杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司(以下简称“和瑞小额贷款公司”)。 增资后,和瑞小额贷款公司注册资本由10000万元增加到25000万元。本公司拟以每股1元的价格增资人民币2500万元认购和瑞小额贷款公司2500万股, 本次股份全部认购完成后,本公司出资总额占其注册资本的10%,其他16位(法人或自然人)股东共出资22500万元,占注册资本的90%。

和瑞小额贷款公司已经办理了工商变更登记手续,取得了杭州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,基本情况如下:

公司名称:杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司

注册地址:杭州市江干区沁园雅舍商务馆1102室-5

注册资本:贰亿伍仟万元人民币

实收资本:贰亿伍仟万元人民币

法定代表人:沈美强

成立时间:2011年4月18日

变更时间:2012年4月17日

经营范围:许可经营项目:在江干区范围内依法办理各项小额贷款及小企业发展、管理、财务等咨询业务。一般经营项目:无。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

2012年4月25日