证券时报多媒体数字报

  证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2012-11

  浙江大东南股份有限公司

  第四届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2012年4月24日,本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第三十九次会议。有关会议召开的通知,公司已于2012年4月18日以传真和电话方式送达各位董事,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

  一、通过《浙江大东南股份有限公司2012年第一季度报告》

  表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

  详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2012-13号公告。

  二、通过《内幕信息知情人登记管理制度》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公[2011]30 号)、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号:内幕信息知情人报备相关事项》、中国证监会浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》(浙证监上市字[2012]26号)等有关法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制订《内幕信息知情人登记管理制度》,原《内幕信息保密制度》于2012年4月24日作废。

  表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

  详见同日中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  特此公告

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2012年4月26日

  股票代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2012-12

  浙江大东南股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2012年4月24日,本公司以现场方式召开了第四届监事会第二十次会议。有关会议召开的通知,公司已于2012年4月18日以传真和电话方式送达各位监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

  一、审议通过《浙江大东南股份有限公司2012年第一季度报告》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公[2011]30 号)、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号:内幕信息知情人报备相关事项》、中国证监会浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》(浙证监上市字[2012]26号)等有关法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制订《内幕信息知情人登记管理制度》,原《内幕信息保密制度》于2012年4月24日作废。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告

  浙江大东南股份有限公司

  监事会

  2012年4月26日