证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月２４日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于２０１２年４月１４日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应到董事９人，实到９人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由黄月江先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年第一季度季度报告》。

  二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于选举李成刚先生为公司副董事长的议案》。

  三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于选举黄月江先生为公司战略与发展委员会委员的议案》。

  四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于任命黄月江先生为公司战略与发展委员会主任委员的议案》。

  五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于选举李成刚先生为公司审计委员会委员的议案》。

  六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于选举黄月江先生为公司薪酬与考核委员会委员的议案》。

  特此公告。

  成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日