证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５７５ 证券简称：群兴玩具 编号：２０１２－００９

  广东群兴玩具股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年４月２５日上午９：３０以通讯方式召开第一届董事会第十三次会议。会议通知已于２０１２年４月１５日以直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事７人，实际表决的董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：

  （一）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》。

  《２０１２年第一季度报告全文及正文》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告》；

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告》已同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》已同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （四）会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于设立广东群兴玩具股份有限公司汕头分公司、潮州分公司、揭阳分公司的议案》。

  为了更好地开拓公司国内市场的发展，渠道下沉，根据公司２０１２年的发展战略，公司拟设立广东群兴玩具股份有限公司汕头分公司、潮州分公司、揭阳分公司。

  拟设立的分公司的经营范围如下（以最终注册为准）：

  经营范围：零售：童车、手推车、婴儿车、行李车、学步车、三轮车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床。

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２５７５ 证券简称：群兴玩具 公告编号：２０１２－０１０

  广东群兴玩具股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第七次会议于２０１２年４月２５日下午２：３０以通讯方式召开。会议通知于２０１２年４月１５日以直接送达或传真、电子邮件送达。应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经参会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：

  （一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事认为：董事会编制和审核《广东群兴玩具股份有限公司２０１２年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告》；

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告》已同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》已同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经参会监事签字的第一届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２５日