证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  福建众和股份有限公司第四届董事会第八次会议于２０１２年４月２０日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于２０１２年４月２５日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事５名，实际出席会议董事５名，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票５票，截止２０１２年４月２５日１２时共收回有效表决票５票，表决通过了以下决议：

  １、以５票同意，０票反对，０票弃权通过了《福建众和股份有限公司２０１２年第一季度报告全文及正文》；

  【２０１２年第一季度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；２０１２年第一季度报告正文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及２０１２年４月２６日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－０１７号公告】

  ２、以５票同意，０票反对，０票弃权通过了《福建众和股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理制度》。

  【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

  ３、以５票同意、０票反对，０票弃权通过了《福建众和股份有限公司新媒体登记监控制度》。

  【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日