证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２５日以通讯表决形式召开了第四届董事会第十七次会议．本次会议通知于２０１２年４月１９日以邮件形式发出，会议由公司董事长黄志明先生召集，应参加表决的董事 ９ 名，实际参加表决的董事 ９ 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 本次会议经通讯表决，形成如下决议：

１、审议通过《公司２０１２年一季度报告》

表决结果：同意票 票，反对票０票，弃权票０票。

内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：同意票 票，反对票０票，弃权票０票。

根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司顺利开展特种专业工程专业承包业务，公司在经营范围中增加“特种专业工程专业承包（建筑纠偏和平移、结构补强）”，并相应修改了《公司章程》条款。

修订内容见附件一“公司章程修订前后对照表”。 本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。

３、审议通过《关于聘任审计监察部部长的议案》

表决结果：同意票 票，反对票０票，弃权票０票。

因工作安排，公司拟免去金之达先生审计监察部部长职务，聘任龚勇先生为公司审计监察部部长（龚勇先生简历见“附件二”）。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十五日

附件一：公司章程修订前后对照表：

附件二：

龚勇先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，１９６８年生，本科学历，国际注册内部审计师、会计师、高级经济师、高级政工师。２００７年１２月到２０１０年２月，就职于四川久大盐业集团公司，任专项审计监察。

２０１０年３月至今，就职于成都市新筑路桥机械股份有限公司，历任审计员、审计一室主任、审计监察部部长助理等职务。

龚勇先生与公司的控股股东及实际控股人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门和证券交易所惩戒，符合内部审计机构负责人任职资格。