证券时报多媒体数字报

  证券代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2012—017

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称“公司 ”)第二届董事会第十五次会议通知于2012年4月12日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2012年4月24日以现场加通讯方式在深圳发展银行大厦13楼会议室举行。会议应到董事9名,实际到会董事9名,3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:

  一、审议通过《2012年第一季度报告》

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权

  《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《深圳世联地产顾问股份有限公司与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨关联交易的议案》

  审议该议案时,关联董事陈劲松回避表决。

  表决结果:8票通过、0票反对、0票弃权

  《深圳世联地产顾问股份有限公司与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨关联交易的议案》及独立董事对此发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2012-018

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2012年4月12日以电子邮件和电话的形式发出,于2012年4月24日以现场加通讯方式在公司会议室召开,会议由监事会主席滕柏松主持,会议应当出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议程序合法合规。

  经与会监事表决,形成以下决议:

  一、审议通过《2012年第一季度报告》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《2012 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权

  《2012年第一季度报告》正文已经刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上。

  二、审议通过《深圳世联地产顾问股份有限公司与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨关联交易的议案》

  监事会认为:监事会认为本次关联交易是公司业务发展的实际需要,即增强了世联行的创收能力,又对其探索新业务模式起到推动性作用。交易价格公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

  审议该议案时,关联监事苏静回避表决。

  表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )《深圳世联地产顾问股份有限公司与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨关联交易的公告》

  特此公告

  深圳世联地产顾问股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2012-019

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  关于与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管

  协议暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  1.深圳市世联行房地产经纪有限公司(以下简称:“世联行”)受托管理Fortune Hill Asia Limited(以下简称“FH”)位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦1栋3楼、7楼、8楼、9楼共16个单位,建筑面积约为4218.17平方米,物业用途为办公(以下简称“该物业”)。世联行代收租金约为1100万元,托管佣金约为50万元。托管协议的签署日期为董事会审批同意后十个工作日内,地点为深圳市深南东路深圳发展银行大厦13楼。

  2.世联地产顾问(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)持有FH 71.2%的股权,世联中国持有深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称“世联地产”)48.01%的股权;世联行为世联地产100%持股的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。

  3.公司于2012年4月24日第二届董事会第十五次会议审议通过《深圳世联地产顾问股份有限公司与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨关联交易的议案》。审议该议案时,关联董事陈劲松(世联地产的实际控制人)回避表决。表决结果为8票通过、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可,同意公司与FH签署房屋托管协议。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1.关联方基本介绍

  关联方:Fortune Hill Asia Limited

  法定代表人:佟捷

  注册资本:USD5万

  企业类型:Business Company

  住 所:Simmonds Building Wickham’sCay 1,P.O.Box961,Road Town,Tortola,British Virgin Islands

  注册时间:2005年10月28日

  注册证编号:682638

  主营业务:投资

  主要股东:世联地产顾问(中国)有限公司

  财务情况: 2011年净资产1381万元、主营业务收入439万元、净利润93万元(未经审计)。

  2.关联关系:世联地产顾问(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)持有FH 71.2%的股权,世联中国持有深圳世联地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联地产”)48.01%的股权;世联行为世联地产100%持股的全资子公司,世联行与FH符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联人,形成关联关系。

  3.履约能力分析:托管佣金从代收租金中扣除,世联行向FH支付代收租金余额,FH向世联行支付的款项无法形成坏账。

  三、关联交易主要内容

  1.本次交易的主要内容:

  FH全权委托世联行代为出租、管理该物业。日常托管包括:(1)世联行按时收取每月房租,查询租客费用缴清情况;(2)对于拖欠租金的租客进行定期拜访和实地监察;(3)该物业设施是因租客非正常使用而损坏或遗失时,监督租客维修和照价赔偿; (4)该物业若内部设施出现妨碍安全、正常使用的损坏或故障时,经FH同意采取有效措施代为维修,相关维修费用由FH承担,并授权世联行可在租金中扣除,或由租户预支后在下月租金中扣除;(5) 合同到期租客需续约,与租客谈好租金和相应条件并告知FH,经FH同意,代FH签订续约租赁合同;(6) 对该物业产生的一切归属业主责任的维修事项,世联行应在一个工作日给予租客回应,并在三日内协助解决,如不能及时解决的应向租客说明原因,做好租客与FH间的沟通工作。维修前期的询价等事项世联行以邮件知会FH即可,待维修验收付款时,世联行以邮件告知FH完工验收结果及付款金额,FH给予邮件回复确定后,世联行给予办理付款。

  2.定价依据

  世联行依据市场行情做为定价依据,运用行业经验对租金价格进行控制,使客户利益最大化。首次租赁成功佣金为税前月租金50%,日常托管佣金为税前月租金3%;如果客户续租,租赁佣金的比例在税前月租金的10%至40%之间浮动,日常托管佣金仍为税前月租金3%。

  3.支付时间

  世联行每季度按FH确认的金额(代收租金扣除相关税费、佣金及代付各类费用)存入FH指定帐户。

  4.关联交易协议签署情况:

  协议有效期:2012年7月1日起至2013年12月31日止。

  生效条件:自双方签署、董事会审议批准起生效。

  四、本次交易的目的和对公司的影响

  世联行作为公司经纪业务的下属子公司,主营业务为房地产经纪、房地产投资咨询以及经济信息咨询,经过7年的市场历练和自身成长,世联行已经在深圳福田、罗湖、南山、龙坂及梅沙地区拥有住宅及工商地铺共17家。2010年7月28日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署〈房屋托管协议〉暨关联交易的议案》,此协议已经到期;2010年度世联行代收租金559万元,托管佣金为26.91万元;2011年度世联行代收租金466.70万元,托管佣金为13.17万元。由于此关联交易既能帮助FH进行资产管理,又能增强世联行的创收能力,推动其探索新业务模式,所以世联行与FH决定续签协议。

  本次关联交易价格公允、未损害公司利益,世联行依据市场行情作为定价依据,运用行业经验对租金价格进行控制,使客户利益最大。此类关联交易可增强公司本期以及未来财务经营的获利能力。

  五、2012年1月1日至2012年3月31日,世联行代收租金115.69万元,托管佣金8.58万元。

  六、独立董事、监事会意见

  1.独立董事对关联交易的意见

  独立董事认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,该关联交易按照市场公平原则进行,交易价格按市场价格确定,定价公允, 没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。

  2.监事会对关联交易的意见

  监事会认为本次关联交易是公司业务发展的实际需要,即增强了世联行的创收能力,又对其探索新业务模式起到推动性作用。交易价格公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

  七、备查文件

  1.深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

  2.深圳世联地产顾问股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

  3.深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事关于签署房屋托管协议暨关联交易发表的独立意见

  4.《房屋托管协议》

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十六日