证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０１０

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议于２０１２年４月２４日上午９：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１２年４月１４日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年度总经理工作报告》的议案；

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

  《２０１１年度董事会工作报告》详见公司《２０１１年年度报告全文》第八节。

  本议案须提请公司 ２０１１年年度股东大会审议。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年度财务决算报告》的议案；

  公司２０１１年度实现营业收入２０８７１７．７７万元，同比增长１２．４２％；利润总额 ２０５６８．２９万元，同比增长０．１５％；归属于上市公司净利润１３１８４．３６万元，同比增长０．４７％。

  本议案须提请公司 ２０１１ 年年度股东大会审议。

  四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年年度报告全文》的议案；

  《２０１１年年度报告全文》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案须提请公司 ２０１１年年度股东大会审议。

  五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年年度报告摘要》的议案；

  《２０１１年年度报告摘要》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

  本议案须提请公司 ２０１１年年度股东大会审议。

  六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年度利润分配方案》的议案；

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【２０１２】第１１００６４２００１８号” 公司 ２０１１年度《审计报告》确认，公司（母公司）２０１１年度实现的净利润１０１，４３９，２７６．６９元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金１０，１４３，９２７．６７元，加上年初未分配利润２０６，３７３，７９６．０３元，及当年支付的普通股股利３０，６１５，６００．００元，２０１１年度末公司（母公司）实际可供分配利润为２６７，０５３，５４５．０５元。

  公司拟以２０１１年末总股本５１０，２６０，０００股为基数，每１０股派现金红利０．５元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利２５，５１３，０００元， 公司（母公司）剩余未分配利润２４１，５４０，５４５．０５元转入下一年度未分配利润。

  公司董事会认为该利润分配预案合法、合规。

  该利润分配预案尚需经公司２０１１年年度股东大会审议通过。

  七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年度董事会内部控制自我评价报告》的议案；

  独立董事发表意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  监事会发表意见：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

  公司保荐人广发证券股份有限公司保荐意见：根据自身特点，结合运作经验，南洋股份已经建立、健全了完整、合理的内部控制制度，并能够认真执行。本次持续督导报告期内，南洋股份治理符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制总体而言体现了合规性、有效性和完整性。

  审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司的鉴证意见：南洋股份按照《内部会计控制规范—基本规范》以及其他控制标准于截至２０１１年１２月３１日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  《２０１１年度董事会内部控制自我评价报告》、《保荐人发表的保荐意见》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》、《内部控制鉴证报告》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；

  广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会所专字【２０１２】第１１００６４２００３９号鉴证报告”。

  《２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》、《鉴证报告》、《独立董事发表的意见》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《续聘２０１２年度审计机构及审计费用》的议案；

  续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司二〇一二年度财务报告审计机构，聘任期为一年。审计费用为７８万元。

  《独立董事发表的意见》２０１２年４月２６日刊登于巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案须提请公司 ２０１１ 年年度股东大会审议。

  十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《２０１１年度董事、高管薪酬》的议案；

  公司董事、高级管理人员２０１１年度薪酬表：

  单位：万元

  ■

  注：报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、

  职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

  《独立董事发表的意见》于２０１１年４月２６日刊登在巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案须提请公司 ２０１１ 年年度股东大会审议。

  十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《召开２０１１年年度股东大会》的议案。

  会议召开基本情况：

  １、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

  ２、股权登记日：２０１２年５月１６日

  ３、会议召开时间：２０１２年５月２０日下午１４：００

  《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  独立董事杨宜民先生、何文标先生、谢继奕先生向董事会提交了《２０１１ 年度独立董事述职报告》，于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。并将在公司 ２０１１年年度股东大会上述职。

  广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司出具了“广会所专字【２０１２】第１１００６４２００２８号”《关于广东南洋电缆集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》、《独立董事发表的意见》２０１２年４月２６日于刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０１１

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议于２０１２年４月２４日下午２：００ 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于２０１２年４月１４日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事３ 名，实际出席监事３名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

  经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

  一、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  《２０１１年度监事会工作报告》详见公司《２０１１年年度报告全文》第九节。

  本议案须提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２０１１年年度报告全文》的议案；

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司２０１１年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１１年年度报告全文》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案须提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２０１１年年度报告摘要》的议案；

  《２０１１年年度报告摘要》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  本议案须提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２０１１年度利润分配方案》的议案；

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【２０１２】第１１００６４２００１８号” 公司 ２０１１年度《审计报告》确认，公司（母公司）２０１１年度实现的净利润１０１，４３９，２７６．６９元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金１０，１４３，９２７．６７元，加上年初未分配利润２０６，３７３，７９６．０３元，及当年支付的普通股股利３０，６１５，６００．００元，２０１１年度末公司（母公司）实际可供分配利润为２６７，０５３，５４５．０５元。

  公司拟以２０１１年末总股本５１０，２６０，０００股为基数，每１０股派现金红利０．５元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利２５，５１３，０００元， 公司（母公司）剩余未分配利润２４１，５４０，５４５．０５元转入下一年度未分配利润。

  本议案须提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２０１１年度董事会内部控制自我评价报告》的议案；

  监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《２０１１ 年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  《２０１１年度董事会内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》、《保荐人发表的核查意见》、《内部控制鉴证报告》于２０１２年４月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、以同意票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票，审议并通过《２０１１年度监事薪酬》的议案。

  ２０１１年，本公司监事薪酬总额为人民币３３．８２万元（税前），具体薪酬如下：

  附：公司监事２０１１年度薪酬表

  单位：万元

  ■

  本议案须提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０１２

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议于２０１２年４月２４日上午９：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于２０１２年５月２０日召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议时间：２０１２年５月２０日下午１４：００

  （二）会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场会议

  二、会议审议事项

  （一） 审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

  （二） 审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  （三） 审议《２０１１年度财务决算报告》的议案；

  （四） 审议《２０１１年年度报告全文》的议案；

  （五） 审议《２０１１年年度报告摘要》的议案；

  （六） 审议《２０１１年度利润分配方案》的议案；

  （七） 审议《续聘２０１２年度审计机构及审计费用》的议案；

  （八）审议《２０１１年度董事薪酬》的议案；

  （九）审议《２０１１年度监事薪酬》的议案；

  各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、出席会议人员

  （一）本次年度股东大会的股权登记日为２０１２ 年５月１６日，截止２０１２年５月１６日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  四、参加会议登记办法

  （一）登记时间：２０１２年５月１７－１８日上午９：３０－１２：３０、下午１３：３０－１７：３０ 

  （二）登记地点：公司董事会秘书办会务组

  （三）登记办法：

  １、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；

  法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

  ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月１８日下午１７：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  五、其他事项

  （一）本次会议会期议半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  （二）联系人：曾理先生

  （三）联系电话：０７５４－８６３３２１８８ 传真：０７５４－８６３３２１８８

  （四）邮政编码：５１５０４１

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托    女士／先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１１年度股东大会结束时止。

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  ４、审议《２０１１年年度报告全文》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  ５、审议《２０１１年年度报告摘要》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  ６、审议《２０１１年度利润分配方案》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  ７、审议《续聘２０１２年度审计机构及审计费用》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  ８、审议《２０１１年度董事薪酬》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  ９、审议《２０１１年度监事薪酬》的议案

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：１、股东请在选项中打√；

  ２、每项均为单选，多选无效；

  ３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０１３

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月８日（星期二）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑钟南先生、总经理郑汉武、独立董事谢继奕先生、保荐代表人赫涛先生、财务总监李科辉先生、董事会秘书曾理先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二０一二年四月二十六日