证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2012年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月16日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。

  经认真审议，董事会认为：公司2012年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2012年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

  《公司2012年第一季度报告》全文与正文刊登于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》。

  为提高公司经营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，现为进一步提高公司的经营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：

  1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五以下、且绝对金额不超过2,000万元（含2,000万元整）范围内交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。

  "交易"，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

  2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。

  3、授权期间：自 2012年5月18日起两年内有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月二十五日