证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１２－００８

福建三元达通讯股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于２０１２年４月１６日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于２０１２年４月２４日在福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事６人，董事朱大为因公出差未能出席本次董事会，委托董事长黄国英出席会议并代行表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员亦列席了会议。会议由董事长黄国英先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议表决。

公司独立董事靳怀勇、刘兆才、林涛向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告》、《公司２０１１年年度报告摘要》，本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

《公司２０１１年年度报告》具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

四、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议表决。

五、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了审议《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》，本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议表决。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度合并净利润为６７，１５９，３５１．３６元，归属于母公司所有者的净利润为６４，１６８，４７７．０７元。母公司本年度共实现净利润５９，４８８，６６５．５７元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金５，９４８，８６６．５６元，加上年初未分配利润使用后的余额９１，９９３，８６４．９３元，２０１１年末可供分配利润为１４５，５３３，６６３．９４元。截止２０１１年１２月３１日，母公司资本公积金余额为５０２，０８６，５７４．４８元。

公司拟定的２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止２０１１年１２月３１日股份总数 １８０００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），共计分配股利１８，０００，０００．００元（含税）；同时，用资本公积金向全体股东每１０股转增股份５股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，母公司未分配利润尚余１２７，５３３，６６３．９４元，全额结转下一年度，同时，母公司资本公积金将从５０２，０８６，５７４．４８元减少至４１２，０８６，５７４．４８元，公司注册资本将从１８，０００万元增至２７，０００万元，股份总数将从１８，０００万股增至２７，０００万股（每股面值１元）。

就本次《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》，独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于会计师事务所２０１１ 年度审计工作总结报告的议案》。该报告具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议表决。

就本次《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见，审计机构出具了专项鉴证报告。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事会２０１１年度内部控制有效性的自我评价报告》。

就本次《公司董事会２０１１年度内部控制有效性的自我评价报告》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年申请银行最高授信额度的议案》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

因生产经营的需要，公司及控股子公司拟在２０１２年度内，向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高借款综合授信额度人民币４２，０００万元、向中国光大银行福州分行申请最高借款综合授信额度人民币１３，０００万元、向招商银行股份有限公司福州万达支行申请最高借款综合授信额度人民币１０，０００万元。上述综合授信额度共计人民币６５，０００万元，主要用于流动资金贷款、应收帐款转让、保理，办理银行承兑汇票及银行保函和开立美元信用证等业务，贷款年利率以银行通知的利率为准。

以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行业务往来的相关法律文件。

十、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

同意继续聘请天健正信会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年。本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议表决。

十一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度社会责任报告》。

具体报告详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第一季度报告》。

《公司２０１２年第一季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十三、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

就本次《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十四、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于董事津贴调整的议案》。

根据公司发展战略规划及公司经营的实际情况，同意公司独立董事每年领取津贴人民币７万元（含税）；未在公司担任经营层职务的董事每年领取津贴人民币８万元（含税）；在公司任职的董事不领取上述津贴。独立董事发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十五、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》作以下修订，具体内容如下：

１、原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：移动通讯设备、微波通讯设备、电子工程系统、电子产品、计算机软件及相关产品的研制开发与销售；移动通信直放站、广播电视发射系统设备、计算机网络系统集成；计算机及其配件、仪器仪表、通信设备的销售；通讯设备的安装、施工和维护；通讯技术咨询服务；对外贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

现修订为“经依法登记，公司的经营范围：移动通讯设备、微波通讯设备、电子工程系统、电子产品、计算机软件及相关产品的研制开发与销售；计算机及其配件、仪器仪表、通信设备的销售；通讯设备的安装、施工和维护；通讯技术咨询服务；工程建设监理、工程招标代理；对外贸易；移动通信直放站、广播电视发射系统设备、计算机网络系统集成。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

２、鉴于公司拟订了２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟以截止２０１１年１２月３１日股份总数１８，０００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），共计分配股利１８００万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增股份５股。

在上述公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会

审议通过后，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

（１）、第六条原文为：公司注册资本为人民币１８０００万元。

现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币２７０００万元。”

（２）、第十九条原文为：公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为１２０００万股，均为人民币普通股（Ａ股）。经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司以股份总数１２０００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，共计向全体股东转增股份６０００万股。本次转增股本实施后，公司的股份总数为１８０００万股，均为人民币普通股（Ａ股）。

现修订为：“第十九条 公司股份总数为２７０００万股，公司的股本结构为：普通股２７０００万股，均为人民币普通股（Ａ股）。”

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十六、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司新媒体监测管理制度》。

《公司新媒体监测管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十七、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》。

《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十八、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事黄海峰先生、林大春先生回避表决。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

就本次《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十九、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１２年５月１７日上午９：３０在福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼一层会议室召开２０１１年度股东大会。

《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２６日

证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号： ２０１２－００９

福建三元达通讯股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于２０１２年４月１６日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于２０１２年４月２４日下午在福州市软件园Ｃ区２８号楼５层公司会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以书面表决的方式形成如下决议：

１、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

２、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告》、《公司２０１１年年度报告摘要》。

监事会认为：公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议表决；

３、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》

以截止 ２０１１年 １２ 月 ３１ 日股份总数１８，０００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），共计分配股利１，８００万元（含税），母公司剩余未分配利润１２７，５３３，６６３．９４元结转下一年度；同时，用资本公积金向全体股东每１０股转增股份５股。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议表决。

５、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司严格按照各项法律法规的规定存放和使用募集资金。公司董事会编制的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理的违规情形。

６、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司董事会２０１１年度内部控制有效性的自我评价报告》；

监事会认为：《公司董事会２０１１年度内部控制有效性的自我评价报告》符合深圳交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。

７、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第一季度报告》；

监事会认为：公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；公司２０１２年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

８、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在首次募集资金投资项目均已完成的情况下，将节余的募集资金总计７３，９１７，４５７．４２元用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和《募集资金管理办法》的要求，能够使节余募集资金发挥更大的效益，对全体股东有利。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司监事会

２０１２年４月２６日

证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１２－０１０

福建三元达通讯股份有限公司关于

将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金７３，９１７，４５７．４２元，用于永久补充公司流动资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三元达通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可（２０１０）５５３号】核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３０，０００，０００股，发行价格为每股２０．００元，募集资金总额为６００，０００，０００元。扣除各项发行费用人民币５３，７６９，０３０．００元，募集资金净额为人民币５４６，２３０，９７０．００元。较原计划的２２３，７５３，２００．００元募集资金超额募资３２２，４７７，７７０．００元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于２０１０年５月２４日出具的天健正信验（２０１０）综字第０２００５２号验资报告审验确认。根据相关监管要求，本公司已将发行费用中的非直接相关费用７，２２７，２３０．００元转入当期损益。

公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已将募集资金全部存放于募集资金专户管理。上述募集资金存放于在交通银行股份有限公司福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行开立的募集资金专项账户中，并与保荐机构太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。公司在管理与使用募集资金时，严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

二、募集资金使用情况

公司六个募投项目分别为“２Ｇ移动通信直放站数字化技改扩能项目”、“３Ｇ移动通信直放站产业化项目”、“营销服务网络扩建项目”、“数字电视无线覆盖设备扩能项目”、“技术研发中心扩建项目”、“宽带无线接入设备扩能项目”，计划使用募集资金投资２２，３７５．３２万元；截止２０１２年４月１３日，公司募投项目已经全部完成并达到可使用状态。具体使用情况如下表：

单位：元

２０１２年４月２４日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、募集资金节余原因

公司从项目的实际情况出发，管理科学严密，有效控制实施风险，并一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金出现节余，主要原因包括：

１、公司原计划采用募集资金购买现在租赁的厂房，后变更为继续租赁，因此，购买厂房的资金结余２，６０３．１２万元（已扣除置换资金），导致各项目的投资金额低于原计划。

２、项目建设过程中，在达到了原计划效果的前提下，采用了部分国产设备和二手进口设备，大幅节约了投资。在项目已经达到预计效益的情况下，募集资金有结余。

３、项目建设过程中，公司充分利用自身技术优势和经验，结合现有产品生产线和设备配置，充分考虑资源综合利用，严格控制募集资金项目的各项支出，合理降低项目成本和费用，节约了项目投资。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

公司的下游客户是电信运营商，根据公司业务运行的实际情况，电信营运商对公司的应收账款和存货占用较多，故公司需要较多的流动资金以应对业务规模不断扩展的需要。鉴于募集资金项目全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司股东创造更大效益，公司拟将截止２０１２年４月１３日的募投项目节余募集资金７３，９１７，４５７．４２元，用于永久补充流动资金，将用于补充生产经营活动所需流动资金。

五、独立董事及监事会的意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司在首次募集资金投资项目均已完成的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司将节余募集资金共计７３，９１７，４５７．４２元用于永久补充流动资金。

公司监事会认为：公司在首次募集资金投资项目均已完成的情况下，将节余的募集资金总计７３，９１７，４５７．４２元用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和《募集资金管理办法》的要求，能够使节余募集资金发挥更大的效益，对全体股东有利。

六、保荐机构意见

公司保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项出具了核查意见：经核查，本保荐机构认为：

１、三元达首次公开发行股票的六个募集资金投资项目均已完成投资，本次计划将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平，符合公司和全体股东的利益。

２、该等事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

太平洋证券同意三元达本次将首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金共计７３，９１７，４５７．４２元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十二次会议决议

２、公司第二届监事会第九次会议决议

３、保荐机构出具的核查意见

４、独立董事出具的独立意见

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２６日

证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１２－０１２

福建三元达通讯股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开２０１１年度股东大会，现就有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：３０，会期半天

２、会议地点：福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼公司一层会议室，

３、会议方式：现场投票

４、股权登记日：２０１２年５月１０日

５、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、《公司２０１１年年度报告》、《公司２０１１年年度报告摘要》；

４、《公司２０１１年度财务决算报告》；

５、 《公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本方案》；

６、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

７、《公司２０１２年申请银行最高授信额度的议案》；

８、《关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案》；

９、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

１０、《关于董事津贴调整的议案》；

１１、《关于修改公司章程的议案》；

１２、《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《独立董事２０１１年度述职报告》。

三、会议出席对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１２年５月１０日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

３、公司保荐代表人及见证律师等。

四、出席现场会议登记方法：

１、 登记时间：２０１２年５月１４日、１５日上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０；

２、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

３、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（２）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（３）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（４）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

五、会议其他事项：

１、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，福建三元达通讯股份有限公司。

联系电话：０５９１－８３７３６９３７

传真：０５９１－８７８８３８３８

邮编：３５０００３

联系人：陈嘉、黄联城

２、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

六、会议备查文件：

福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

七、会议附件：

授权委托书（格式）。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２６日

附件：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照／身份证号码：

本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

□ 同意 □ 反对 □ 弃权 (下转D66版)