证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年年度股东大会于2012年4月25日上午10∶00在公司本部技术楼5楼会议室以现场形式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为221,407,200股，占公司有表决权股份总数的69.10%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所张爱民律师和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了公司《2011年度董事会报告》。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了公司《2011年度监事会报告》。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了公司《2012年度财务预算报告》。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>》。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事做了2011年度述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（深圳）事务所张爱民和邓晓慧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十六日