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浙江海正药业股份有限公司 |
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2012-14号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于“11海正债”2011年
跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"本公司"）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的"11海正债"（债券交易代码：122094）进行了跟踪评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司维持本公司公司债券信用等级为AA，维持本公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一二年四月二十六日
证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2012-13号
债券代码：122094 债券简称：11海正债
浙江海正药业股份有限公司
二○一一年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
（一）本次会议没有否决或修改提案的情况。
（二）本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江海正药业股份有限公司2011年年度股东大会由公司董事会召集，于2012年4月25日上午9：00在富阳市胥口镇下练村海正药业（杭州）有限公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共9名，代表股份257,208,173股，占公司总股本的49.01%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
经过与会股东审议讨论，采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，做出如下决议：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于2012年度重大项目投资计划的提案》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于申请银行借款综合授信额度的提案》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的提案》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的提案》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的提案》；
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案》。
同意257,208,173股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股
三、律师见证情况
本次会议经上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司
二○一二年四月二十六日
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