证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次有限售条件的流通股上市流通数量为５２，１０９，１８１股；

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年５月２日。

一、公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况

经中国证券监督管理委员会２０１１年３月２２日下发的《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４２１号）核准，公司于２０１１年４月以非公开发行股票的方式向８家特定投资者发行了５２，１０９，１８１股人民币普通股（Ａ股），发行价格２０．１５元／股。本次非公开发行新增股份于２０１１年４月２７日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司本次非公开发行前总股本为１３１，２９６，０２３股，发行后总股本为１８３，４０５，２０４股。本次非公开发行《发行结果暨股份变动公告》（临２０１１－０２２）已于２０１１年４月２９日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

二、非公开发行完成至今公司股份变动情况。

因公司控股股东成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）履行了其在公司股权分置改革中作出的相关承诺，经保荐机构核查同意，成发集团所持公司股份中的５９，４９４，８１３股有限售条件流通股自２０１２年１月６日起解除限售并可上市流通。详情见公司于２０１１年１２月３０日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的《有限售条件的流通股上市流通的公告》（临２０１１－０４２）。

非公开发行完成至今公司股份无其他变动。

三、限售承诺及其履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。参与本次非公开发行的股东均严格遵守了限售规定。

四、保荐机构核查意见

（一）成发科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

（二）成发科技本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；

（三）成发科技本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

联席保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）同意相关股东本次解禁限售股份。

五、非公开发行限售股份本次上市流通情况

（一）本次可上市流通数量为：５２，１０９，１８１股，占公司总股本的２８．４１％；

（二）本次限售股份的解禁时间为２０１２年４月２８日，上市流通时间为２０１２年５月２日；

（三）本次申请解除股份限售的股东共８家机构，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

（四）此前有限售条件的流通股上市情况：

１、２００７年８月７日，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院的关于公司股权分置改革的承诺均已履行完毕，其持有的公司限售股份已于２００７年８月８日解除限售并上市流通。

２、控股股东成发集团持有的公司股份６６，０５９，６１４股均为有限售条件的流通股，限售解除情况如下：

（１）成发集团持有的有限售条件流通股６，５６４，８０１股已于２００７年８月８日解除限售并可上市流通。

（２）２００８年７月３日，成发集团作出《关于四川成发航空科技股份有限公司股份减持事宜的承诺函》，自愿承诺对其持有的已解除限售条件的６，５６４，８０１股、将于２００８年８月７日解除限售条件的流通股１３，１２９，６０２股、将于２００９年８月７日解除限售条件的流通股４６，３６５，２１１股，在２０１０年８月８日前不减持。

（３）成发集团持有的剩余有限售条件的流通股５９，４９４，８１３股于２０１２年１月６日解除限售并可上市流通。

截止本公告日，成发集团未转让其所持有的本公司股份。

六、股本变动结构表

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日