证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１２－００９

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议通知已于２０１２年４月１７日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于２０１２年４月２４日在北京以现场表决形式召开。会议应到董事１０名，实到董事８名，授权委托２名。黄志刚董事、龚光明独立董事因工作原因未能出席本次会议，分别委托周江军董事长、贾轶峰独立董事代为出席并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

一、审议并通过了《董事会２０１１年度工作报告》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。该报告详见刊登于巨潮资讯网的《２０１１年年度报告全文》董事会报告部分。

此议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了公司２０１１年年度报告全文及摘要

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。２０１１年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《总经理２０１１年度工作报告》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。

四、审议并通过了公司《２０１１年内部控制自我评价报告》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。该报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议并通过了《关于２０１１年度高级管理人员薪酬的议案》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。

公司２０１１年高管薪酬情况详见刊登于巨潮资讯网的《２０１１年年度报告全文》中董事、监事、高管报酬事项。

六、审议并通过了《独立董事２０１１年度述职报告》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。该报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议并通过了《关于聘请公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案，同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务报告审计机构，审计费为３５万元。

此议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《２０１１年利润分配及公积金转增股本预案》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。公司拟定２０１１年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过了公司２０１２年第一季度报告全文及正文

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。２０１２年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、审议并通过了关于赛迪新知公司与赛迪集团签订《资金占用费协议》的议案

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于赛迪新知公司与赛迪集团签订＜资金占用费协议＞的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。修订后的制度详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。董事会同意提名韩志博女士为公司第八届董事会董事候选人。韩志博女士简历附后。

此议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于提议召开２０１１年年度股东大会的议案》

会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。董事会提议于２０１２年５月２２日召开２０１１年年度股东大会。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２４日

附：韩志博女士简历

韩志博，女，１９６６年３月出生，在职研究生学历，会计师职称、具有国际内审师ＣＩＡ执业资格。曾就职于中国民族国际信托公司网上交易总部、中国民族证券有限责任公司稽审部。现任汇达资产托管有限责任公司稽审研发部高级经理。

截至目前，韩志博女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１２－０１０

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议通知已于２０１２年４月１７日以邮件和传真方式送达公司全体监事，会议于２０１２年４月２４日在北京以现场表决形式召开。会议应到监事３名，实到监事２名，授权委托１名。监事会主席于亚文先生因工作原因未能出席本次会议，委托万少科监事代为出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议具体内容如下：

一、审议并通过了公司２０１１年年度报告全文及摘要

会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度报告全文及摘要，并发表审核意见如下：公司２０１１年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，该报告真实准确地反映了公司本年度的生产经营及财务状况。

二、审议并通过了公司２０１２年第一季度报告全文及正文

会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１２年第一季度报告全文及正文，并发表审核意见如下：公司２０１２年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，该报告真实准确地反映了公司本报告期的生产经营及财务状况。

三、审议并通过了《监事会２０１１年工作报告》

会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了该议案，该报告全文披露于公司２０１１年年度报告。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《２０１１年内部控制自我评价报告》

会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了该议案，并发表意见如下：

１、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按自身实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制组织机构完整，设有内部审计机构及负责人，基本保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

五、审议并通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了该议案。监事会同意提名曹虹女士为公司第八届监事会监事候选人。曹虹女士简历附后。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月２４日

附：曹虹女士简历

曹虹，女，１９７９年９月出生，硕士研究生，毕业于欧洲企业创建者与领导者学校ＥＤＣ。曾就职于香港《世界华商导报》、法国纺织贸易公司、西部担保信用有限公司，历任北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任汇达资产托管有限责任公司资产保全部副总经理。

截至目前，曹虹女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１２－０１３

北京赛迪传媒投资股份有限公司

关于赛迪新知公司与赛迪集团

签订《资金占用费协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、协议概述

由于历史原因，截止２０１１年１２月３１日，公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司之控股子公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）及其关联公司与赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）及关联公司形成非经营性债务金额为８５，００７，４６０．３４元，根据相关法律法规，经协商，赛迪新知与赛迪集团拟签署《资金占用费协议》。赛迪新知占用赛迪集团资金为８５，００７，４６０．３４元，用于流动资金周转，占用期限为１２个月，赛迪集团收取资金占用费，按人民银行同期贷款基准利率（或者按赛迪集团实际的融资成本费率）计算。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，该协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，但该协议尚需提交公司股东大会批准。

二、协议方基本情况

公司名称：赛迪信息产业（集团）有限公司。

企业性质：有限公司

法定代表人：罗文

注册地址：北京市昌平区火炬街甲１２号２１１室

注册资本：１００００万元

经营范围：开展计算机与微电子研究，电子信息产业发展战略与规划、政策及知识产权保护研究与预测分析，计算机与微电子产品研究开发，电子信息行业信息数据统计，市场监测分析，电子信息技术跟踪分析，电子信息类产品评测，电子信息类企业资质认证，相关技术培训，信息产业领域影视制作，相关技术咨询和成果转让。

赛迪集团成立于１９９５年９月１３日，２０１１年１－１２月营业收入１０１６７．９３万元，净利润７４３８．１７万元，２０１１年期末净资产６６９３．８８万元。

赛迪集团系公司原实际控制人中国电子信息产业发展研究院之关联方。

２０１１年，公司原控股股东工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心以公开征集方式，将所持有的本公司所有股份协议转让给湖南省信托有限公司。湖南信托系接受湖南省国有投资经营有限公司委托，通过信托方式，进行本次股权收购活动。该股份转让已于２０１１年１月２０日完成股权转让过户登记手续。股份转让后，湖南信托持有本公司股份７９，７０１，６５５股，占公司总股本的２５．５８％，为公司第一大股东，研究中心不再持有本公司股份，公司实际控制人变更为湖南财信投资控股有限责任公司。

目前公司与赛迪集团不存在关联关系。

三、协议的主要内容

（一）资金占用金额

赛迪新知占用赛迪集团资金额度为人民币８５，００７，４６０．３４元。

（二）占用的资金用途

所占用资金将用于流动资金周转。

（三）资金使用期限

本协议约定占用期限为１２个月，即从２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。

（四）资金占用费和结算方式

１、资金占用费

赛迪集团收取资金占用费，以赛迪新知实际占用的借款金额为基数，按人民银行同期贷款基准利率（或者按赛迪集团实际的融资成本费率）计算，相应的流转税费由赛迪新知公司承担。

资金占用费计从２０１２年１月１日开始计算。

２、还款方式

赛迪新知公司应于本协议约定的还款日前在银行帐户上备足当期应付之款项并一次性归还借款本金，办理还款手续，或经赛迪集团同意，直接冲抵往来款项。

四、协议对上市公司的影响

本协议的签订有助于公司理清历史遗留的债权债务关系，保证了公司流动资金周转，对公司正常生产经营及资金安全不会造成不利影响，符合公司利益。

五、协议的审议程序

公司第八届董事会第四次临时会议于２０１２年４月２４日以现场表决方式召开，审议通过了《关于赛迪新知公司与赛迪集团签订＜资金占用费协议＞的议案》，董事会同意将此议案提交股东大会审议。

六、独立董事发表独立意见

根据公司提供的有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：赛迪新知公司与赛迪集团所签协议，是根据公司生产经营的需要作出的，相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述事项，同意将上述议案提交董事会审议。

七、备查文件

１、公司第八届董事会第四次临时会议决议

２、《资金占用费协议》

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２４日

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１２－０１４

北京赛迪传媒投资股份有限公司

召开２０１１年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２４日

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１２－０１５

北京赛迪传媒投资股份有限公司

２０１２年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、传媒市场竞争日趋激烈，各种新型媒体形态的出现，将日益分流公司的广告收入来源，公司的广告收入仍受较大影响。

２、媒体业务的发行、印刷、纸张等运营成本有所增加。

３、公司铁道媒体业务仍处在成长期。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司２０１２年上半年业绩具体数据以２０１２年半年度报告全文内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董事会

２０１２年４月２４日