证券时报多媒体数字报

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－００８

中海集装箱运输股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１２年４月２５日以书面表决方式召开。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、 《关于本公司二○一二年第一季度报告的议案》

季报另发。

二、《关于本公司聘请境内、外核数师的议案》

续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一二年度境内核数师、聘请安永会计师事务所为本公司二○一二年度境外核数师，授权董事会审核委员会决定其薪酬。

三、《关于召开本公司二○一一年度股东大会的议案》

股东大会通知另发。

四、《关于本公司关联交易内部控制工作程序的议案》

五、《关于为中集香港提供４００００万美元内保外贷流动资金借款担保的议案》

担保公告另发。

上述议案中第二议案须报年度股东大会审议。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

２０１２年４月２５日

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－００９

中海集装箱运输股份有限公司关于

召开二○一一年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中海集装箱运输股份有限公司（简称“本公司”）第三届董事会第二十次会议决议，本公司二○一一年度股东大会（“股东大会”）将于２０１２年６月２６日（星期二）在上海召开，现将Ａ股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、 会议时间： ２０１２ 年６月２６日下午１４ 时

２、 会议地点：上海浦东新区浦明路１８８８ 号上海艾福敦酒店

３、 会议召集人：本公司董事会

４、 会议方式：现场召开、现场表决

５、 股权登记日：Ａ 股股东参加本次股东大会的股权登记日为２０１２ 年６月１８ 日，在股权登记日登记在册的所有Ａ 股股东均有权参加本次股东大会。

６、 会议出席对象

（１）截至２０１２ 年６ 月１８日下午１５ 时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的Ａ 股股东；因故不能出席的Ａ 股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；

（２）Ｈ 股股东（有关会议通知另发）；

（３）本公司董事、监事和高级管理人员；

（４）本次股东大会工作人员；

（５）公司聘任的律师等中介机构人员。

７、 会议登记方法

１）登记日期：２０１２ 年６ 月１９ 日一天；上午９ 时至１１ 时，下午１３ 时至１６时；

２）登记地点：上海市福山路４５０ 号三楼第五会议室；

３）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式（附件一）进行登记，也可委托托管机构进行登记。

８、 参加会议办法

Ａ 股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证；Ａ 股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

９、 本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址：上海市福山路４５０ 号四楼，中海集运董秘室，联系电话：

（０２１）６５９６６９７８、６５９６６５１２ ，传真：（０２１）６５９６６８１３。

（二）股东大会议题

普通决议案

１、关于本公司二○一一年度经审核的境内外财务报告的议案

２、关于本公司二○一一年度利润分配的议案

３、关于本公司二○一一年度董事会工作报告的议案

４、关于本公司二○一一年度监事会工作报告的议案

５、关于本公司二○一一年度报告（正文及摘要）的议案

６、关于聘请安永会计师事务所为本公司二○一二年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

７、关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

８、关于本公司二○一二年度董事、监事薪酬的议案

９、关于本公司二○一一年度独立董事述职报告的议案

上述议案的相关内容将不迟于２０１２年６月３日发布在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

２０１２年４月２５日

附件一

授权委托书 （登记）

致：中海集装箱运输股份有限公司：

本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿出席贵公司于２０１２年６月２６日下午１４时在上海浦东新区浦明路１８８８号上海艾福敦酒店举行的贵公司二○一一年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东账号：

持股数量：

日期：２０１２年＿＿月＿＿日

签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附注：

１、 请用正楷书写中文全名。

２、 请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。

委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

附件二 授权委托书（投票）

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位，出席中海集装箱运输股份有限公司二○一一年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

授权日期：

注意事项：

１、 委托人应在授权委托书相应＂□＂中用＂√＂明确授权委托人投票。

２、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－０１０

中海集装箱运输股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“中集香港”）

２．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款４００００万美元（约等于人民币２５．１７８亿元）提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为１１．７１４亿美元（约等于人民币７３．７３５亿元，不含本次的２５．１７８亿元），连同本次的２５．１７８亿元的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为３６．７７％。

３．本次是否有反担保：有。

４．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为１１．９１４亿美元（约等于人民币７４．９９４亿元，不含本次的２５．１７８亿元）。

５．对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，为支持全资子公司中集香港的发展，同意为其计划向银行借款４００００万美元提供担保。

二、被担保方情况介绍

中集香港：为本公司的全资子公司，注册资本１６．２７６亿美元及１００万港元，主营集装箱国际运输。截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额为３８．０５亿美元，净资产１１．５６亿美元，负债总额为２６．４９亿美元（其中贷款总额为２１．７９亿美元， 一年内到期的负债总额为：６．７０亿美元）。

三、担保主要内容

中集香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向国家开发银行香港分行借款４００００万美元三年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由国家开发银行上海分行为国家开发银行香港分行提供担保，再由本公司为国家开发银行上海分行提供反担保。

四、董事会意见

批准由本公司为中集香港向国家开发银行香港分行借款４００００万美元三年期流动资金借款向国家开发银行上海分行提供反担保。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，本公司累计对外担保余额为１１．９１４亿美元（不含本次的４００００万美元），逾期担保数量为零。

六、备查文件

本公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

２０１２ 年４月２５日