证券时报多媒体数字报

股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２０１２—０１０

四川高金食品股份有限公司

董事会三届三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届三十二次会议于２０１２年４月１５日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于２０１２年４月２５日以现场方式召在公司四楼会议室开，应出席会议董事９名，实际出席会议董事９名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

公司独立董事邓富江先生、陈兴述先生、程源伟先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上述职。

详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年年度报告及年报摘要》。

详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１２年４月２６日《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，２０１１年度母公司实现净利润 １９，７７８，３５１．７３ 元，加上上年未分配利润３９，４０４，７６４．４７元，年末可供股东分配利润为５７，２０５，２８１．０３ 元。

利润分配预案：拟以２０１１年末总股本１６０，５００，０００．００股为基数，每１０股派现金１．００元（含税）。

资本公积金转增股本预案：拟以２０１１年年末总股本１６０，５００，０００．００股为基数，以股本溢价形成的资本公积每１０股转增３股。

独立董事意见：为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东，从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

拟继续聘请信永中和会计师事务所担任公司２０１２年度会计报表审计工作，聘期一年。２０１１年支付该所审计费用５０万元。

独立董事意见：信永中和会计师事务所有限公司在从事公司２０１１年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司２０１２年度的财务审计机构。公司支付给该所２０１１年审计费用５０万元是合理的。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度募集资金专项说明》

详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１２年４月２６日《证券时报》、《证券日报》披露的《２０１１年度募集资金专项说明》。

七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

报告详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

公司监事会和独立董事对《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详细内容见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１２年第一季度报告》及其摘要。

详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１２年４月２６日《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

九、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》

将原第一百五十五条“公司的利润分配政策为：公司实施积极的利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。”

拟修订为：

“第一百五十五条：公司应重视对投资者的合理回报，在不影响公司持续经营的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。其利润分配政策如下：

（一）公司可以采取现金分红或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（二） 最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）公司年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未进行现金分红的原因及用途，且独立董事应当对此发表独立意见。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

以上第一、二、三、四、五、九项议案需提交公司２０１１年度股东大会审议，２０１１年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２０１２—０１１

四川高金食品股份有限公司

监事会三届十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会三届十四次会议于２０１２年４月２０日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于２０１２年４月２５日在公司会议室召开，应出席会议监事３ 名，实际出席会议监事３名，会议由公司监事会主席谭峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年年度报告及年报摘要》

监事会认为董事会编制的公司２０１１年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，２０１１年度母公司实现净利润 １９，７７８，３５１．７３ 元，加上上年未分配利润３９，４０４，７６４．４７元，年末可供股东分配利润为５７，２０５，２８１．０３ 元。

利润分配预案：拟以２０１１年末总股本１６０，５００，０００．００股为基数，每１０股派现金１．００元（含税）。

资本公积金转增股本预案：拟以２０１１年年末总股本１６０，５００，０００．００股为基数，以股本溢价形成的资本公积每１０股转增３股。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年第一季度报告》

监事会认为董事会编制的公司２０１２年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述一、二、三、四项议案经２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

四川高金食品股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日

股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２０１２—０１２

四川高金食品股份有限公司

关于募集资金２０１１年度使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金２０１１年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］１６２ 号”文件批准，由主承销商宏源证券股份有限公司于２００７年７月１１ 日、１２ 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２７，０００，０００．００股，每股面值１．００元，每股发行价格１０．１５ 元，募集资金总额２７４，０５０，０００．００元。扣除发行费用１７，３５９，１７５．００元，实际募集资金２５６，６９０，８２５．００元。募集资金于２００７年７月１７日全部到位并存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经四川君和会计师事务所有限责任公司于２００７年７月１７日出具的君和验字（２００７）第３０１２号验资报告审验。

（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至２０１１年１２月３１日，公司使用募集资金合计２４７，９１０，９４０．５４ 元，募集资金余额８，７７９，８８４．４６元，募集资金专用账户实际余额１１，９２３，３９８．９６ 元，差异－３，１４３，５１４．５０

元，差异情况为：

１、泸州市高金罐头食品有限公司收到的游光清增资款１２０，０００．００元存入该公司专户。

２、募集资金专用账户存款利息３，０２３，９７４．５０ 元，其中：２００７年银行存款利息收入６９７，９２６．７５元，２００８年银行存款利息收入１，８８７，１０５．３８元，２００９年银行存款利息３２７，９５２．８５元，２０１０年银行存款利息５４，４１６．７３元，２０１１年银行存款利息５６，５７２．７９元。

３、农行广元市分行收取广元募集资金专用账户管理费４６０．００元。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《四川高金食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。

公司和保荐人宏源证券股份有限公司分别于２００７年８月１３日、２００７年１０月１７日、２００８年３月２６日与中国农业银行遂宁市分行、中国农业银行广元市分行、中国农业银行合江县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

（单位：元）

三、 本年度募集资金的实际使用情况 （单位：万元）

四、变更募集资金项目的资金使用情况（单位：万元）

五、公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

四川高金食品股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

股票代码：００２１４３ 股票简称：高金食品 编号：２０１２—０１３

四川高金食品股份有限公司

关于举行２０１１年度业绩网上说明会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月１０日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长金翔宇先生、独立董事陈兴述先生、董事会秘书颜怀彦先生、财务总监陈熙先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

四川高金食品股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日