证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－００８

深圳广田装饰集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年４月２４日上午９点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３号东方都会大厦公司会议室以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１２年４月９日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务负责人、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事９名，实际参加的董事８名（董事陈玮因在外地出差，委托董事汪洋行使表决权），此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度总经理工作报告＞的议案》。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

２０１１年度，公司实现营业收入５４１，０４７．９６万元，比上年同期增长２８．８８％；实现营业利润３６，９８４．９１万元，比上年同期增长３７．１９％；实现归属于上市公司股东的净利润２８，０９９．３８万元，比上年同期增长３１．１１％。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度高级管理人员薪酬的议案》，并同意将公司董事长薪酬提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司高级管理人员薪酬详见公司２０１１年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

决议以２０１１年１２月３１日公司总股本３２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。

该分配预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告＞的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字［２０１２］０１０２０１５０《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司募集资金２０１１年度存放与使用情况进行了核查，并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并出具了《财富里昂证券有限责任公司关于公司２０１１年内部控制自我评价报告的核查意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度董事会工作报告＞的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》详见公司２０１１年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度报告及其摘要＞的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。＠ 《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

决议经公司股东大会审议批准２０１１年度利润分配预案并顺利实施后，将公司注册资本由３．２亿元增加至５．１２亿元。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

十、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司修改＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

决议经公司股东大会审议批准２０１１年度利润分配预案并顺利实施后，对公司章程作如下修改：

原公司章程：“第六条 公司注册资本为人民币３．２亿元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币５．１２亿元。”

原公司章程：“第十八条 公司的股份总数为３．２亿股。”

修改为：“第十八条 公司的股份总数为５．１２亿股。”

《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

十一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

决定续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

十二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年第一季度季度报告＞的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案＞的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》。

决议于２０１２年５月１６日（星期三）上午９：３０在公司会议室召开２０１１年年度股东大会。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权的议案》。

经审议，同意公司使用超募资金４，８９６万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《财富里昂证券有限责任公司关于公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十六日

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－００９

深圳广田装饰集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年４月２４日１１点３０分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年４月９日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度监事会报告＞的议案》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

《深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度监事会报告》详见公司２０１１年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

四、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

经核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年度报告及其摘要＞的议案》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１１年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议＜深圳广田装饰集团股份有限公司２０１２年第一季度季度报告＞的议案》。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１２年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１２年第一季度季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权的议案》。

经审议，监事会认为公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定，符合全体股东的利益。同意公司使用超募资金４，８９６万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十六日  

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－０１０

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会关于２０１１年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司截止２０１１年１２月３１日募集资金存放与年度使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１１７２号文《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股普通股（Ａ股）４０，０００，０００股（每股面值为人民币 １ 元），发行价为每股人民币５１．９８ 元。本次发行募集资金总额２，０７９，２００，０００．００元，财富里昂证券有限责任公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用７１，４９２，８００．００元后，余额２，００７，７０７，２００．００元于２０１０年９月２０日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：

另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用１１，８２８，０００．００元后，本公司本次募集资金净额为人民币１，９９５，８７９，２００．００元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字［２０１０］ ０１０２００１０号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 ２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况如下：

尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额少１０，６６５，５９８．１３元，其中５４９，５６９．９１元，系原用自筹资金投入绿色装饰产业基地园建设项目，截至２０１１年１２月３１日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户；另１０，１１６，０２８．２２元投入营销网络优化建设项目，本公司使用非募集资金账户之资金支付，截至２０１１年１２月３１日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于２０１０年１月制订了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于２０１０年１０月１８日分别与财富里昂证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签定了《募集资金三方监管协议》。２０１０年１０月用募集资金２８，２２８万元增资全资子公司深圳广田高科新材料有限公司用于绿色装饰产业园基地建设项目，对该部分募集资金实行专户存储。深圳广田高科新材料有限公司于２０１０年１０月２９日分别与财富里昂证券有限责任公司及中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行、深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签定了《募集资金三方监管协议》。２０１１年８月１６日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行更换至江苏银行股份有限公司深圳分行，并于２０１１年９月１日与财富里昂证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司深圳分行签定了《募集资金三方监管协议》，该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园－部品部件生产建设项目。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金具体存放情况如下：

(下转D66版)