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深圳市远望谷信息技术股份有限公司 |
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2012-042
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于2012年4月22日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议采取书面表决方式(传真),会议召开时间为2012年4月25日。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决,会议通过了以下决议:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》
《公司2012年第一季度报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与上海嘉定创业投资管理有限公司签署物联网产业投资合作意向协议的议案》。
公司与上海嘉定创业投资管理有限公司签署《物联网产业投资合作意向协议》,双方将共同出资设立物联网产业投资企业,以抓住物联网行业快速发展的大好时机,通过投资中国技术领先、具有成长潜力的物联网行业优秀企业,促进物联网产业的发展,并分享产业发展带来的收益。
详见公司同日披露的2012-044号《关于签署<物联网产业投资合作意向协议>的公告》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于参与土地竞拍的议案》
同意公司以总价不超过7800万元人民币参与竞拍昆山市国土资源局挂牌出让的位于昆山市周庄镇的两块建设用地使用权,并授权马琳女士代表公司参与土地竞拍事宜。
详情请见与本公告同日披露的2012-045号《关于参与土地竞拍暨昆山物联网产业园项目进展公告》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。本次土地竞拍结果将于公司竞拍成功后另行公告。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》
鉴于公司于2012年4月23日实施了2011年度权益分派方案,根据公司《首期股票期权激励计划》及2012年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对公司首期股票期权激励计划期权数量及行权价格做了调整。
详情请见与本公告同日披露的2012-046号《关于调整首期股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
北京市中伦(深圳)律师事务所对公司股权激励计划期权数量和行权价格调整出具了法律意见书,与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》(中国证监会公告【2011】30号)、深圳证监局下发的《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》(深证局公司字【2011】108号)等文件的要求,公司对《内幕信息及知情人管理制度》作了修订。
修订后《内幕信息及知情人管理制度》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2012-044
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于签署《物联网产业投资合作意向
协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年4月24日,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”)与上海嘉定创业投资管理有限公司签署了《物联网产业投资合作意向协议》,双方拟共同出资设立物联网产业投资企业,以抓住物联网行业快速发展的大好时机,通过投资中国技术领先、具有成长潜力的物联网行业优秀企业,促进物联网产业的发展,并分享产业发展带来的收益。
上述事项经公司第三届董事会第三十二次会议审议,并得到全体董事一致通过。协议详情如下:
一、合作背景
近年来,物联网产业在政府的大力支持下,迎来了重大历史发展机遇。物联网先后被写入《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和“十二五”规划,《物联网“十二五”发展规划》也已发布。国务院相关部委及地方政府出台了一系列促进物联网产业发展政策措施、产业规划、示范工程,营造了良好的产业发展环境。在此背景下,物联网产业发展迅猛,涌现出一些具有自主创新能力、快速成长潜力和持续盈利能力的优秀企业,为该行业投资领域带来了众多投资机会。
上海市在国内物联网产业领域处于引领地位。继2011年位于上海市嘉定区“上海物联网中心”正式启用、《上海市推进智慧城市建设2011-2013年行动计划》中物联网被列为新一代信息技术产业重大发展专项之后,2012年出台的《上海市战略性新兴产业发展“十二五”规划》中,物联网产业赫然在列。物联网产业成为上海“十二五”期间的重点建设行业。上海市嘉定区是上海确定的两个物联网产业基地之一,作为“上海物联网中心”,在物联网产业研发及应用、产业聚集、政策支持等方面走在前列。
公司作为中国物联网RFID行业的领先企业,通过与上海市嘉定区政府(上海嘉定创业投资管理有限公司为上海市嘉定区政府投资平台)合作,投资技术领先、具有成长潜力的物联网行业优秀企业。
二、合作意向协议主要内容
1、公司与上海嘉定创业投资管理有限公司共同出资成立物联网产业投资企业,其中公司出资9,500万元、上海嘉定创业投资管理有限公司出资5000万元。
2、投资目标:主要投资于中国技术领先、具有成长潜力的物联网行业优秀企业,谋求中期及长期回报。
3、投资范围:
(1)物联网核心产业。重点关注与物联网产业链紧密关联的硬件、软件、系统集成及运营服务四大核心领域,主要投资射频识别设备、物联网芯片、传感器与传感节点、操作系统、数据库软件、中间件、应用软件、系统集成、网络与内容服务、智能控制系统及设备等领域企业;
(2)物联网支撑产业。主要投资微纳器件、集成电路、网络与通信设备、微能源、新材料、计算机及软件等相关支撑技术企业;
(3)物联网应用产业。主要投资物联网技术在现代装备制造业、现代农业、现代服务业、现代物流业等产业的运用领域企业。
4、投资地域:全国范围内的各类物联网或其它物联网相关技术领先及市场领先型企业。
三、合作目的及影响
1、本次公司与上海市嘉定区政府合作,是公司基于物联网主营业务,加速外延式发展的又一战略举措。将充分发挥公司在物联网相关领域的行业优势和上海市物联网发展的区域领先地位,将公司物联网专业优势与上海市在物联网方面的有利政策环境、产业聚集及应用、政府引导作用紧密结合,通过对物联网产业技术领先、具有成长潜力的物联网行业优秀企业进行投资,拓展公司物联网行业布局,延伸物联网应用领域的广度和深度,优化公司投资结构,分享产业发展带来的收益,提升公司综合竞争力,对公司中长期经营业绩持续增长具有积极意义。
2、通过与上海市嘉定区政府合作,有利于公司更全面、深入参与上海市的物联网产业建设,促进物联网行业的发展。
四、合作风险
所投物联网企业在投资后给公司带来的收益具有一定不确定性,存在一定风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议;
2、公司与上海嘉定创业投资管理有限公司签署的《物联网产业投资合作意向协议》
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2012-045
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于参与土地竞拍暨昆山物联网
产业园项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”)于2010年9月27日,与昆山市签署了《物联网产业园项目框架协议书》,就共建周庄“智慧水乡”,及共建物联网产业园等事宜达成合作框架协议,并于2011年10月18日签署了《远望谷物联网产业园项目合作协议》,对物联网产业园项目做进一步落实。昆山政府和远望谷在周庄合作共建物联网产业园项目,当地政府提供相关政策支持和土地用于整个物联网产业园的建设和发展规划。
根据物联网产业园项目建设需要,公司拟以总价不超过7800万元人民币参与竞拍昆山市国土资源局挂牌出让的位于昆山市周庄镇的两块建设用地使用权。该事项经公司第三届董事会第三十二次会议审议,并得到全体董事一致通过。详情如下:
一、出让方名称和地址
出让方名称:江苏省昆山市国土资源局
出让方地址:昆山市同丰西路国土资源局底楼土地交易中心?
二、拟竞拍土地基本情况
地块位置 | 土地面积(M2) | 用途 | 出让年限 | 容积率 | 建筑密度 |
昆山市周庄镇园区大道北侧、大桥路东侧2号 | 66666.7 | 商业(用于办公科研) | 40年 | 1.0-1.5 | ≤40% |
昆山市周庄镇园区大道南侧地块 | 80944.3 | 工业(用于研发生产) | 50年 | 1.0≤介于≤1.5 | ≤40% |
三、联合竞拍方
本次土地竞拍为公司独立参与,不存在联合竞拍方。
四、资金来源
公司拟以总价不超过7800万元人民币参与竞拍上述土地使用权,所需资金全部来源于公司自有资金。
五、对公司的影响
本次土地竞拍成功后将用于建设远望谷昆山物联网产业园。物联网产业园将成为集办公、科研、商务、及生产的现代化产业园区,并有相应配套生活设施将重点集聚物联网各类行业应用研发中心,孵化中小物联网企业,承接物联网技术成果转化和产业化,引进各类物联网高科技企业等。昆山物联网产业园建设将有利于公司进一步深入参与昆山市及长三角地区物联网产业的发展,极大地提升公司行业影响力及综合竞争能力。
本次土地竞拍能否中标尚存在不确定性,请广大投资者注意风险,竞拍成功后公司将另行公告。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2012-046
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于调整股票期权激励计划期权数量
及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2012年4月25日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》,现将有关情况介绍如下:
一、原股权激励计划概况
公司《首期股票期权激励计划》经中国证监会无异议备案后,经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过,授予日为2012年3月26日。
公司于2012年4月7日披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》,股票期权简称:远望JLC1;期权代码:037583;授予的股票期权数量为200万份;行权价格为17.81元。
二、股权激励计划调整情况
公司于2012年4月23日实施了2011年度权益分派方案,以公司现有总股本369,878,700股为基数,向全体股东每10股派1.0元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据公司《首期股票期权激励计划》,在公司出现除息、资本公积金转增股本事宜时,需对股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整。
根据2012年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对公司首次股票期权激励计划的期权数量和行权价格作调整如下:
(一)、股票期权数量
调整前股票期权数量为200万份。调整方法如下:
Q=Q0×(1+n)
其中:Q0 为调整前的股票期权数量;n 为每股资本公积金转增股本的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量);Q 为调整后的股票期权数量。
2011年度权益分派方案中每股资本公积金转增股本比率为1,根据上述方法计算可得:
调整后的股票期权数量Q=200万份×(1+1)=400万份。
(二)、行权价格
调整前行权价格为17.81元。调整方法如下:
1、出现派息事宜时
P=P0-V
其中:P0为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。
2、出现资本公积金转增股份事宜时
P=P0÷(1+n)
其中:P0为调整前的行权价格;n 为每股资本公积金转增股本的比率;P 为调整后的行权价格。
2011年度权益分派方案实施中每股派息额为0.1元,每股资本公积金转增股本比率为1,根据上述方法计算可得:
调整后的行权价格P=(17.81元-0.1元)÷(1+1)=8.855元。
三、律师法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所对公司股权激励计划期权数量和行权价格调整出具了法律意见书,对公司董事会调整首次激励计划的期权数量和行权价格发表意见如下:
公司董事会就本次期权调整已履行必要的批准和授权,公司本次期权调整符合《管理办法》及公司首期股票期权激励计划关于股票期权数量和行权价格调整的相关规定,待公司2011年度利润分配方案实施后,公司应及时向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请调整公司首期股票期权计划的股票期权数量和行权价格。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议。
2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书》
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日
本版导读:
浙江省围海建设集团股份有限公司公告(系列) | 2012-04-26 | |
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