证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１２－０１７

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于２０１２年４月２０日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事。会议于２０１２年４月２４日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

  １．审议通过《２０１２年第一季度报告正文》及其全文，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《２０１２年第一季度报告》全文见巨潮资讯网，正文见４月２６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司２０１２－０１８ 号公告。

  ２． 审议通过《关于在吉林设立全资子公司的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  鉴于经营需要，公司拟在吉林省长春市设立吉林洪涛装饰有限公司（以工商登记部门核准的名称为准），公司以人民币现金３００万元出资，占拟设立公司注册资本的１００％。拟设立公司类型为有限责任公司，法定代表人为葛真，经营范围为室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产加工（分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；建筑材料的购销。（以工商登记部门核准的经营范围为准），授权公司管理层全权办理子公司筹建事宜。详见公司２０１２－０１９号公告。

  ３． 审议通过《关于变更天津子公司注册资本的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于在天津成立全资子公司的议案》，子公司名称暂定为：天津市洪涛装饰产业园有限公司，注册资本为人民币伍仟万元，本公司以自有资金出资，占注册资本１００％。截至２０１２年４月２３日，该公司尚未注册成立。

  为了更好的推动洪涛装饰（天津）产业园的建设，实施建筑装饰部品部件工厂化项目，现根据项目需要，公司拟变更该子公司注册资本为人民币壹亿元，公司以自有资金出资，占注册资本１００％。该议案无需股东大会审议。

  特此公告！

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１２－０１９

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，更好的开拓市场，经公司研究决定成立吉林洪涛装饰有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。现将具体情况公告如下：

  一、对外投资概述

  １、公司拟以自有资金人民币现金３００万元出资，占拟设立公司注册资本的１００％，拟设立公司类型为有限责任公司。

  ２、本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资占公司最近一期经审计净资产的２０％以下，且公司在１２个月内累计对外投资未超过公司最近一期经审计净资产的５０％，因此无需提交股东大会审议。

  ３、本次对外投资不构成关联交易。

  二、拟成立的子公司基本情况

  １、注册资本：３００万元

  ２、注册名称（暂名）：吉林洪涛装饰有限公司。

  ３、注册地址：吉林长春

  ４、法人代表：葛真

  ５、经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产加工（分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；建筑材料的购销。（以工商登记部门核准的经营范围为准）。

  三、本次对外投资的目的

  １、进一步做强做大上市公司；

  ２、更好的开拓吉林市场。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第十五次会议决议；

  特此公告！

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十四日