证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０１２

  福建福晶科技股份有限公司

  第二届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于２０１２年４月１９日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，并于２０１２年４月２５日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。本次会议的参与人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  本次董事会由董事长陈辉先生召集，经与会董事通讯表决，审议通过了如下议案：

  议案一：《公司２０１２年第一季度报告》

  《公司２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

  表决结果：通过

  议案二：《福建福晶科技股份有限公司新媒体登记监控制度》

  根据福建监管局《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字［２０１２］１０号）的要求，制定《福建福晶科技股份有限公司新媒体登记监控制度》。全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

  表决结果：通过

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０１３

  福建福晶科技股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于２０１２年４月１９日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事，并于２０１２年４月２５日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５名。本次会议的参与人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席黄艺东先生召集。经与会监事通讯表决，审议通过了如下决议：

  议案名称：《公司２０１２年第一季度报告》

  同意董事会编制的《公司２０１２年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

  表决结果：通过

  特此公告。

  福建福晶科技股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月二十六日