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福建浔兴拉链科技股份有限公司公告(系列) 2012-04-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2012-014 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月18日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届四次董事会会议的通知,于2012年4月25日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事9名,参加表决董事9名,全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式通过以下议案: 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《浔兴股份2012年第一季度报告》(全文详见2012年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见同日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《新媒体登记监控制度》(详见2012年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《董事、监事和高级管理人员培训制度》(详见2012年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 二○一二年四月二十五日
证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2011-015 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月19日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届四次监事会会议的通知,于2012年4月25日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司监事会会议主席苏骏先生主持,会议应参加表决监事3名,参加表决监事3名,董事会秘书和财务总监列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式通过以下议案: 一、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《浔兴股份2012年第一季度报告》(全文详见2012年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见同日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 经审核,监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<监事会议事规则(修订稿)>的议案》(修订后的《监事会议事规则》详见2012年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),并同意提交公司股东大会审议。 公司将择期召开临时股东大会审议上述事项。 特此公告。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 二○一二年四月二十五日 本版导读:
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