证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１２年４月１８日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于２０１２年４月２４日以通讯方式召开了第二届董事会第四次会议。本次会议应参加董事９人，实际与会董事９人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、 审议并通过了《公司２０１２年第一季度报告》正文及全文；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  聘任徐鸣岐先生为公司副总经理。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  公司独立董事经核查认为：聘任徐鸣岐先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；徐鸣岐先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任徐鸣岐先生为公司副总经理。

  徐鸣岐先生个人简历详见附件１。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  附件１：

  个人简历

  徐鸣歧，男，１９５９ 年出生，硕士，高级工程师。历任上海石化涤纶厂长丝车间主任、上海石化江海弹力丝厂技术厂长、上海石化股份有限公司涤纶厂技术科工程师、销售科销售工程师、项目开发科经理，美国霍尼韦尔（中国）投资有限公司销售经理、浙江海利得新材料股份有限公司副总经理、美国天合汽车集团（上海）全球高级采购经理、江苏恒力化纤股份有限公司副总经理。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除在本公司任职外，未在其他机构任职；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  二Ｏ一二年四月二十六日