证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于二○一二年四月十一日以书面形式发出，会议于二○一二年四月二十五日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司会议室召开，应到会董事９名，亲自出席会议、行使表决权的董事有张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列，董事赵斌、朱宝泉、白慧良、邝志杰以通讯方式参加会议。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议主要审议并通过了以下决议：

  一、通过本公司二○一二年第一季度报告；

  ９名董事赞成本议案，０票反对，０票弃权。

  二、通过为本公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案；

  本公司拟投保２０１２－２０１３年度董事、监事及高级管理人员责任保险，保险金额为人民币１４４０万元（保险费率为２％）。本议案将提交周年股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在承保范围基本不变且不超过原保额的前提下，审议批准以后年度董事、监事及高级管理人员责任保险续保的相关事宜。

  ９名董事赞成本议案，０票反对，０票弃权。

  三、通过关于召开二○一一年度周年股东大会的议案（股东大会具体会议通知将另行公告）；

  ９名董事赞成本议案，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日