证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年４月１８日发出会议通知，于２０１２年４月２５日在成都市锦江工业开发区金石路４５６号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事９名，实际表决董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  《公司２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年第一季度报告》正文将刊登于２０１２年４月２６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

  公司董事会近日收到内审部负责人凌静女士提交的辞职报告，称因工作调动原因申请辞去其担任的内部审计部负责人职务。凌静女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，其辞职后任在公司担任其他职务。

  经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任阳国浩先生为公司内部审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本决议作出之日至公司第二届董事会任期届满之日。简历如下：

  阳国浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９８５年６月出生，大学本科学历。曾任四川君和会计师事务所审计助理，汇鑫综合物流配送中心会计，甘肃独一味生物制药股份有限公司销售财务。

  独立董事已就该议案发表同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  阳国浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月二十六日