证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１２年４月１０日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的通知》。２０１２年４月２５日，公司第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、福州、北京、上海、西安、厦门、美国等地召开。应到董事１４名，实到董事１２名，委托他人出席董事２名（独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事曲晓辉女士行使表决权；独立董事谈振辉先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事曲晓辉女士行使表决权。），符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《公司二○一二年第一季度报告》。

  表决情况：同意１４票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于新增中兴通讯集团成员的议案》，决议内容如下：

  １、同意中兴通讯集团新增２３家成员企业（新增成员企业名单详见附件）；

  ２、批准修改《中兴通讯集团章程》第七条第二款，增加中兴通讯集团成员企业名单；

  ３、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的相关人员办理修改后的《中兴通讯集团章程》的备案登记等相关手续。

  表决情况：同意１４票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  中兴通讯股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２６日

  附件：中兴通讯集团新增成员企业名单

  １、 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司

  ２、 深圳市中兴供应链有限公司

  ３、 深圳市百维技术有限公司

  ４、 中兴能源有限公司

  ５、 中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司

  ６、 武汉中兴软件有限责任公司

  ７、 深圳市中兴力维监控技术服务有限公司

  ８、 深圳市微高半导体科技有限公司

  ９、 上海泰捷通信技术有限公司

  １０、惠州市长飞投资有限公司

  １１、深圳万誉电子技术有限公司

  １２、南昌兴飞科技有限公司

  １３、深圳市德仓科技有限公司

  １４、广州市鸿昌隆实业有限公司

  １５、长沙中兴软创软件有限公司

  １６、厦门中兴软创软件有限公司

  １７、郑州中兴通讯技术有限责任公司

  １８、深圳市福斯科技有限公司

  １９、无锡凯尔科技有限公司

  ２０、南京中兴和泰酒店管理有限公司

  ２１、上海市和而泰酒店投资管理有限公司

  ２２、西安中兴精诚科技有限公司

  ２３、衡阳中兴网信科技有限公司