证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０２３

  苏州春兴精工股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  １、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

  ２、会议时间：２０１２ 年４月２５日上午９：３０ 开始。

  ３、股权登记日：２０１２ 年４月１９日。

  ４、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

  ５、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。

  ６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及其股东代理人１２名，代表有表决权的股份数为７４，２９４，４７５股，占公司有效表决权股份总数的５２．３３％。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  １、审议通过了《２０１１ 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意７４，２９４，４７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

  ２、审议通过了《２０１１ 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意７４，２９４，４７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

  ３、审议通过了《２０１１ 年度财务决算报告》；

  表决结果：同意７４，２９４，４７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

  ４、审议《２０１１ 年度利润分配预案》；

  表决结果：同意７４，２９４，４７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

  ５、审议通过了《２０１１ 年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意７４，２９４，４７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

  ６、审议通过了《２０１１ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ；

  表决结果：同意７４，２９４，４７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

  ７、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》 ；

  表决结果：同意７４，２９４，４７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

  ８、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  表决结果：同意７４，２９４，４７５股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  “春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

  四、备查文件

  １、与会董事签字确认的公司２０１１年年度股东大会决议；

  ２、安徽承义律师事务所出具的关于苏州春兴精工股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２６日

  证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０２４

  苏州春兴精工股份有限公司

  二届董事会四次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议，于２０１２年４月１５日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１２年４月２５日下午１３：００在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

  １、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２０１２年第一季度报告》的议案；

  《２０１２年第一季度报告》具体内容详见２０１２年４月２６日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

  ３、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》；

  本议案需等中国证券监督管理委员会江苏监管局审核通过以后公司再另行公告。

  ４、会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《投资者关系管理制度》。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２６日

  附件：华晨侃简历

  华晨侃先生：男，１９７１年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级会计师职称。１９９５年５月至２００２年８月在中信实业银行苏州分行任客户经理等，２００２年９月至２００６年１２月在苏州富士胶片映像机器有限公司任财务经理，２００７年１月至２０１１年９月在迈特通信设备（苏州）有限公司任财务总监，２０１１年１０月至２０１２年３月在春兴铸造（苏州工业园区）有限公司任财务总监，２０１２年４月起任苏州春兴精工股份有限公司财务总监。华晨侃先生持有公司股份５２００股（于２０１１年－２０１２年之间，通过二级市场持有），与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。