证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会２０１２年第五次会议于２０１２年４月２５日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年４月１９日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长乔鲁予召集、主持，至２０１２年４月２５日上午１１：００，１１位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交表决票等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１２年第一季度报告》；

  《２０１２年第一季度报告》将于２０１２年４月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），请投资者查阅。

  二、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信议案》；

  公司因生产经营需要补充流动资金，拟在２０１２年４月向北京银行股份有限公司深圳南山支行以担保方式申请授信期限为贰年、贷款利率不高于同期市场贷款利率、授信额度为３０，０００万元人民币综合授信额度。

  三、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合授信议案》；

  公司因生产经营需要补充流动资金，拟在２０１２年４月向兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行以信用方式申请授信期限为壹年、贷款利率不高于同期市场贷款利率、授信额度为３０，０００万元人民币综合授信额度。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日