证券时报多媒体数字报

  证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０１２号

  中珠控股股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于２０１２年４月２５日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票９张，实收董事表决票９张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年一季度报告全文》及正文

  《公司２０１２年一季度报告全文》及正文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果为：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》

  为建立健全公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司根据财政部等五部委联合发布的内部控制规范要求，结合公司实际情况，制定本内部控制规范实施工作方案。

  《中珠控股２０１２年内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  三、审议通过《关于聘请内部控制审计单位的议案》

  结合公司２０１２年内部控制规范实施工作方案，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任大信会计师事务有限公司为公司２０１２年内部控制审计单位。独立董事发表了同意聘任的独立意见。

  本聘任事项经公司董事会讨论通过后拟提交中珠控股下一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  四、审议通过《关于控股子公司向北部湾银行申请流动资金贷款的议案》

  公司控股子公司隆林捷尧矿业发展有限公司根据生产经营需要，拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币３０００万元的流动资金贷款，期限为二年，以中珠控股持有的捷尧矿业公司３０％股权质押给北部湾银行南宁市江南支行。详见《中珠控股关于为控股子公司捷尧矿业流动资金贷款提供担保的公告》，公告编号２０１２－０１４．

  捷尧矿业为中珠控股控股子公司，为支持其经营与发展，本次为捷尧矿业流动资金贷款提供担保，有助于捷尧矿业获得生产经营所需的流动资金。同时公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证担保额度内款项不被滥用和及时偿还。本次３０００万元人民币担保在公司２０１２年度新增对外担保计划额度内。

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０１３号

  中珠控股股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１２年４月２５日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票３张，实收监事表决票３张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

  一、审议通过《公司２０１２年一季度报告全文》及正文。

  表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

  监事会对公司２０１２年一季度报告进行审慎审核，监事会认为：

  １、公司２０１２年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、公司２０１２年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

  ３、在提出本意见之前，监事会未发现参与２０１２年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０１４

  中珠控股股份有限公司关于

  为控股子公司捷尧矿业流动资金贷款提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：隆林捷尧矿业发展有限公司（下简称“捷尧矿业”）

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额： 本次担保金额为０．３亿元人民币，为其担保累计金额０．３亿元人民币。

  ● 本次担保没有反担保。

  ● 截至目前公司对外担保累计数量：６．９１５亿元人民币。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据隆林捷尧矿业发展有限公司的生产经营需要，捷尧矿业拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币３０００万元的流动资金贷款，期限二年，中珠控股股份有限公司以所持捷尧矿业公司３０％的股权为该笔借款提供担保。捷尧矿业系中珠控股控股子公司，公司持有６８％的股份，该借款担保额度已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司２０１１年年度股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：隆林捷尧矿业发展有限公司

  住所：隆林县新州镇龙山街１２３号

  法定代表人：叶继革

  注册资本：壹亿元

  企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

  经营范围：矿产品购销［国家限制经营的矿产品除外］

  截止２０１２年３月３１日隆林捷尧矿业发展有限公司总资产为１００，６４８，９０６．４４元，负债总额为６８９，６６１．００元，净资产为９９，９５８，９４５．４４元。

  关联关系：捷尧矿业为本公司控股子公司，目前公司持有该公司６８％股权。

  三、担保的主要内容

  捷尧矿业拟向广西北部湾银行南宁市江南支行申请人民币３０００万元的流动资金贷款，期限二年，中珠控股股份有限公司以所持捷尧矿业公司３０％的股权为该笔借款提供担保。

  四、审议情况

  ２０１２年３月３日，公司以现场表决方式召开董事会会议，审议通过《关于公司２０１２年度对外担保计划的议案》；详见公告《中珠控股２０１２年对外担保计划公告》编号２０１２－００８。

  ２０１２年３月２８日，公司２０１１年年度股东大会审议通过《关于公司２０１２年度对外担保计划的议案》；公告编号２０１１－０１０。

  中珠控股股份有限公司作为隆林捷尧矿业发展有限公司的控股股东，为支持其经营与发展，本次为捷尧矿业流动资金贷款提供担保，有助于捷尧矿业获得生产经营所需的流动资金。同时公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证担保额度内款项不被滥用和及时偿还。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司累计对外担保总额为 ６．９１５ 亿元人民币，占公司 ２０１１ 年 １２月 ３１ 日经审计总资产３２．９９％。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  １、本公司第六届董事会第二十五次会议决议。

  ２、隆林捷尧矿业发展有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：６００５６８ 编号： ２０１２－０１５号

  中珠控股股份有限公司

  对外投资公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资项目名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司

  ● 投资金额：珠海中珠亿宏矿业有限公司注册资本人民币壹亿元，中珠控股出资伍仟万元，占该公司股本总额的５０％。

  ● 珠海中珠亿宏矿业有限公司其他股东与本公司不存在关联关系．

  ● 本次投资已经公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司２０１２年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司２０１１年年度股东大会审议通过。

  一、对外投资概述：

  为适应公司发展需要，公司投资成立控股子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司。该投资事项已于２０１２年３月３日中珠控股股份有限公司董事会第六届第二十五次会议《关于公司２０１２年度对外投资计划的议案》审议通过，并经公司２０１１年年度股东大会审议通过。

  二、投资标的基本情况

  公司与非关联方珠海市红雷贸易有限公司、珠海亿达投资管理有限公司共同出资成立珠海中珠亿宏矿业有限公司，注册资本人民币壹亿元。

  公司出资５０００万元，占该公司股本总额的５０％； 珠海亿达投资管理有限公司出资３９００万元，占该公司股本总额的３９％；珠海市红雷贸易有限公司出资１１００万元，占该公司股本总额的１１％。本公司与珠海中珠亿宏矿业有限公司其他股东之间不存在关联关系。

  公司名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司

  注册资本：人民币壹亿元

  公司类型：有限责任公司

  公司住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路１１９号１０３－２室

  经营范围 ：金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。

  三、对外投资的目的

  根据公司发展需要，为使公司业务得到有效延伸和发展，提升公司整体经营实力与企业品牌形象，实现公司业务利益最大化。

  四、备查文件

  １、中珠控股董事会第六届第二十五次会议决议。

  ２、中珠控股２０１１年年度股东大会决议。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十六日