证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２０１３

  北京盛通印刷股份有限公司

  第二届董事会２０１２年第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、会议通知时间和方式：２０１２年４月１５日以电子邮件方式发出。

  ２、会议召开时间、地点和方式：２０１２年４月２５日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼３层会议室以现场表决方式召开。

  ３、本次会议应出席董事９名，实际出席９名。

  ４、会议主持人：董事长贾春琳。

  ５、列席人员：监事栗延章、梁利辉。

  ６、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案：

  １、审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  公司《２０１２年第一季度报告》正文（编号：２０１２０１５）全文详见２０１２年４月２６日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。《２０１２年第一季度报告》全文及正文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、《关于向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请增加５，０００万元人民币综合授信额度的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行于２００９年９月２３日签订综合授信额度为４，０００万元人民币的要约函。因公司经营需要，同意公司向恒生银行在上述综合授信额度上申请增加额度５，０００万元人民币，累计９，０００万元人民币，期限１年，同时将公司的美国高斯商业轮转印刷机（Ｓｕｎｄａｙｓ２０００／２４）作为抵押并授权贾春琳先生或栗延秋女士代表本公司与恒生银行（中国）有限公司北京分行签署上述授信函及其项下的相关法律文件。

  三、备查文件

  １、公司第二届董事会２０１２年第二次会议决议；

  ２、《２０１２年第一季度报告》全文及正文。

  北京盛通印刷股份有限公司

  ２０１２年４月２６日

  证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２００１４

  北京盛通印刷股份有限公司

  第二届监事会２０１２年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  １、会议通知时间和方式：２０１２年４月１５日以电子邮件方式发出。

  ２、会议召开时间、地点和方式： ２０１２年４月２５日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼３层会议室以现场表决方式召开。

  ３、本次会议应出席监事３名，实际出席２名，因监事会主席杨浩不能出席和主持本次会议，监事栗延章、梁利辉共同推举监事栗延章召集和主持本次监事会会议，监事会主席杨浩委托监事栗延章出席本次会议，并对本次会议审议事项行使表决权。

  ４、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  公司监事会对董事会编制的２０１２年第一季度报告进行审核后，认为：２０１２年第一季度报告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  １、公司第二届监事会２０１２年第二次会议决议；

  ２、《２０１２年第一季度报告》全文及正文。

  北京盛通印刷股份有限公司

  ２０１２年４月２５日