证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于２０１１年３月８日召开的双良节能四届五次董事会审议公司《２０１１年度利润分配预案》，并提交２０１１年３月３０日双良节能２０１１年度股东大会审议通过。

经天衡会计师事务所有限公司的审计［天衡审字（２０１２）００１９９号］，公司２０１１年度母公司实现净利润１０２，０４１，４１８．４５元，按１０％提取法定盈余公积１０，２０４，１４１．８４元，加年初未分配利润２８２，９４２，９０６．５７ 元，减公司于２０１１年４月向全体股东分配现金股利２４３，０２６，８２１．８０ 元，可供股东分配的利润为１３１，７５３，３６１．３８ 元，决定向全体股东按每１０股派发现金股利１．５０元（含税），剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。

双良节能系统股份有限公司

法定代表人：缪志强

２０１２年４月２６日