证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１２－０１８号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据２０１２年４月１４日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年４月２４日上午８：３０以通讯表决方式召开。公司共有董事９人，实际参加表决董事９人。

一、会议情况

会议共审议了两项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

１、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》的议案

公司２０１２年第一季度报告全文及正文已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１２年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

２、审议通过了《召开公司２０１２年第二次临时股东大会》的议案

鉴于公司第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十六次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于２０１２ 年５月１７ 日（星期四）召开公司２０１１年年度股东大会。

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的临２０１２－０１９号公告。

表决结果：赞成９ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

二、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十四日

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１２－０１９号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开２０１１年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月１７日（星期四）０８：３０

●股权登记日：２０１２年５月１１日（星期五）

●会议召开地点：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

１、大会召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年５月１７日（星期四）０８：３０

４、会议地点：公司五楼会议室

５、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

注：上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第十六次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１１－０５４、２０１２－０１１号公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年５月１１日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、参会办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

１、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

２、会议登记时间： ２０１２年５月１５日（星期二） ８：００—１６：００

３、会议登记方式：本人现场登记或传真

五、其它事项：

１、会期半天，食宿费用自理。

２、联 系 人： 王维舟、唐晶

３、联系电话：０４６４—８３３８０１０

１３９０４６７０２８７

４、传 真：０４６４—８３３８０１０

５、邮 编：１５４６０３

六、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月二十四日

附件：

授权委托书

现委托 先生／女士代表本人／单位出席七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１１年年度股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

１、审议关于《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

２、审议关于《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

３、审议关于《公司２０１１年度总裁工作报告》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

４、审议关于《公司２０１１年度独立董事述职报告》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

５、审议关于《公司２０１１年年度报告及年报摘要》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

６、审议关于《公司２０１１年度财务决算报告》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

７、审议关于《公司２０１１年度利润分配预案》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

８、审议关于《公司２０１２年度银行融资计划》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

９、审议关于《公司２０１２年度日常经营性供销计划》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

１０、审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

同意 □    反对 □     弃权□

注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日