证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２０１０ 股票简称：传化股份 公告编号：２０１２－０２２

  浙江传化股份有限公司

  第四届董事会

  第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江传化股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议通知于２０１２年４月２０日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于２０１２年４月２５日以通讯方式召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会人员的议案》

  由于徐观宝先生不再担任公司董事及审计委员会委员职务，公司董事会推荐董事赵益明先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

  表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

  二、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

  详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司２０１２年第一季度全文及正文”。

  三、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

  表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

  详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站“内幕信息知情人登记管理制度”。

  四、审议通过了《外部信息使用人管理制度》

  表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

  详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站“外部信息使用人管理制度”。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２６日

  股票代码：００２０１０ 股票简称：传化股份 公告编号：２０１２－０２３

  浙江传化股份有限公司

  第四届监事会

  第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江传化股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议于２０１２年４月２５ 日以通讯方式召开。会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

  一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

  １、审议通过了《关于调整公司监事会主席的议案》。

  由于赵益明先生不再担任公司监事及监事会主席职务，根据公司章程、治理细则的有关规定，公司监事会推荐监事徐观宝先生为公司监事会主席。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  ２、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  监事会在全面了解和审核公司２０１２年第一季度报告后认为，公司２０１２年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２６日

  股票代码：００２０１０ 股票简称：传化股份 公告编号：２０１２－０２４

  浙江传化股份有限公司

  关于更换职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司２０１２年度第一次职工代表大会会议于２０１２年４月２５日召开，会议选举黄坚先生为公司第四届监事会职工监事（简历附后），任期从２０１２ 年４月２５日至本届监事会任期届满。王志盈先生不再担任公司职工监事职务，但继续担任佛山市传化富联精细化工有限公司财务部经理一职，公司监事会对王志盈先生担任职工监事期间所做的工作表示感谢！

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２６日

  简历：

  黄坚：中国国籍，１９７７年９月出生，大专学历，会计师。２００７年５月至２００８年３月任公司高级预算专员；２００８年４月至２０１１年８月任佛山市传化富联精细化工有限公司财务部经理；２０１１年９至今任公司财务部副总监。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。