证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－０１２

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于２０１２年４月１９日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月２４日上午９：００ 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事７人，实际出席７人，公司全体监事及高级管理人员参阅了本次会议的议案，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票会表决的方式通过如下议案：

一、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１２年第一季度报告》。

《２０１２年第一季度报告全文》刊登于巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１２年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《对子公司增资的议案》。

为支持江阴康强的持续健康发展，增强其市场抗风险能力，降低财务费用，提升公司未来整体效益，同意公司与江阴康强的另一股东新潮科技对江阴康强进行同比例增资。

《关于公司对子公司增资的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本报告须提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《宁波康强电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天健会计事务所出具的天健审〔２０１２〕２９２２号《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

四、以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《提议召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于２０１２年５月１１日以现场会议方式在公司会议室召开公司２０１２年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《２０１２年度第一次临时股东大会通知公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－０１３

宁波康强电子股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江阴康强电子有限公司（以下简称“江阴康强”）为宁波康强电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“康强电子”）之控股子公司，由本公司与江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮科技”）于２００８年１０月合资组建，本公司持有其７０％的股权，新潮科技持有其３０％的股权。为支持江阴康强的持续健康发展，增强其市场抗风险能力，降低财务费用，提升公司未来整体效益，经公司第四届董事会第六次会议一致审议通过，公司同意与新潮科技按原持股比例以现金方式共同向江阴康强增资３４００万元：其中公司以自有资金增资２３８０万元，新潮科技增资１０２０万元，用于其进行扩大生产所需的固定资产投入并补充其生产经营所需资金。本次增资完成后，江阴康强注册资本变更为１３８００万元。公司已于２０１２年４月２４日与新潮科技签署了增资扩股协议。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不构成关联交易。

二、增资对象介绍

１、出资方式

本次增资由本公司与江阴康强另一股东即新潮科技按原持股比例以现金方式进行增资。增资总额为３４００万元，其中公司按原持比例７０％增资２３８０万元，新潮科技按原持股比例３０％增资１０２０万元。本次增资前江阴康强股权结构如下：

单位：人民币万元

本次增资完成后，江阴康强股权结构如下：

单位：人民币万元

２、增资对象基本情况

江阴康强为本公司之控股子公司。注册资本：１０４００万元，公司持有其７０％的股份，新潮科技持有其３０％的股份。法定代表人：郑康定。注册地址：江阴市经济开发区东定路３号，主要经营各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售。

江阴康强为公司２００８年底筹建，２０１０年上半年开始试生产，２０１１年开始转入正常生产，但因受到全球金融动荡的影响，市场需求受行业周期等因素的影响有所下降；其主要产品原辅材料价格巨幅波动，同时，银行利率持续提高及劳动力成本增加等因素也对其经营业绩产生较大影响。

经天健会计师事务所审计，截止到２０１１年１２月３１日，江阴康强总资产３３７，１２２，１２５．６１元，净资产８０，７０９，０９３．０３元，负债２５６，４１３，０３２．５８元；２０１１年度营业收入２００，９５１，９８９．８５元，净利润－１１，７０７，１８８．０５。

截止到２０１２年３月３１日，江阴康强总资产３２９，２３５，９４３．２８ 元，净资产７６，９４４，８２１．４６ 元，总负债２５２，２９１，１２１．８２ 元；２０１２年１－３月份营业收入５０，３５３，０５１．７８元，净利润－３，７６４，２７１．５７元。以上财务数据未经天健会计师事务所审计。

三、增资的资金来源

公司以自有资金向江阴康强进行增资。

四、增资扩股协议的主要内容

（一） 增资扩股方案

江阴康强本次共增加注册资本３４００万元（大写：叁仟肆仟万元整），增资扩股后江阴康强的注册资本为１３８００万元（大写：壹亿叁仟捌佰万元整）。康强电子以货币资金２３８０万元（大写： 贰仟叁佰捌拾万元整）认购江阴康强新增加的注册资本２３８０万元（大写：贰仟叁佰捌拾万元整），全部计入注册资本。增资的价格为１元／每一元注册资本。本次增资扩股完成后，康强电子将持有江阴康强７０％的股权。新潮科技以货币资金１０２０万元（大写：壹仟零贰拾万元整）认购江阴康强新增加的注册资本１０２０万元（大写：壹仟零贰拾万元整），全部计入注册资本。增资的价格为１元／每一元注册资本。本次增资扩股完成后，新潮科技将持有江阴康强３０％的股权。

（二）支付方式

江阴康强应当在本协议签订之日后，正式向康强电子、新潮科技发出缴款通知书，书面通知康强电子、新潮科技应当缴纳的增资款金额、指定账户户名、账号，以及缴款期限的起始日期和截止日期。

在本协议签订之日起七个工作日内，康强电子、新潮科技将出资款支付至江阴康强开立的验资账户。

（三）其它事项

江阴康强需在康强电子、新潮科技将出资款支付至江阴康强验资账户之日起的二十个工作日内，按照本协议的约定办理相应的公司验资、工商变更登记手续。验资及工商变更登记等费用由江阴康强承担。各方确认，由各方认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具的验资报告应为康强电子、新潮科技履行完毕本协议项下出资义务的结论性证据。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资目的是为了提高江阴康强的生产经营能力、抗风险能力和市场竞争力，并有效降低其财务费用。本次增资后，江阴康强将按实际市场需求情况继续扩大其业务规模，业务规模的扩大存在正常的市场风险，公司仍需加强市场拓展、努力提升产品盈利能力方能尽快发挥资金效率、形成投资收益，因此，本次增资存在一定的投资风险。

本次增资有助于发挥江阴康强公司的技术、人力资源和资金的综合优势，有利于江阴康强的长远发展，并符合全体股东的利益。

六、程序说明

根据公司相关内控制度的规定，本次增资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第六次会议决议。

２、增资扩股协议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１２－０１５

宁波康强电子股份有限公司

二〇一二年度第一次

临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１２年４月２４日召开，会议审议通过了关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案，现将具体事项公告如下：

一、 本次会议召开的基本情况

１、股东大会届次： ２０１２年度第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人： 公司第四届董事会

３、股权登记日：２０１２年５月４日（星期五）

４、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第四届董事会第六次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

５、会议召开的日期、时间：２０１２年５月１１日上午１０：００

６、会议召开方式：现场投票的方式。

７、会议出席对象

（１）截至２０１２年５月４日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议召开地点：公司１号会议厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

１、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１２年５月８日上午８：３０ 至１１：３０，下午１２：３０ 至１７：００；

６、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号公司证券部。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽电话：０５７４－５６８０７１１９ 传真：０５７４－５６８０７０８８

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号 邮编：３１５１０５

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附件：

授权委托书

截止２０１２年５月４日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司２０１２年５月１１日召开的２０１２年度第一次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）