证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１２－１２

  陕西省国际信托股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司董事会于２０１２年４月１３日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，并于２０１２年４月２６日（星期四）上午８：４０在金桥国际广场２７０５会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事９人，实到董事９人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员、监管部门领导和本次非公开发行的保荐代表人等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了全部议案。具体情况如下：

  一、 通过了２０１１年度财务决算报告，同意提交２０１１年度股东大会审议。

  ２０１１年度，公司实现营业收入３０，４４２万元，发生营业支出１０，９４３万元，实现净利润１５，４３５万元，基本每股收益０．４３元。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  二、通过了２０１１年度利润分配预案，同意提交２０１１年度股东大会审议。

  根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，公司２０１１年度净利润为１６４，７０７，１９３．８５元（按母公司报表口径）。

  为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

  １．提取１０％的法定公积金；

  ２．提取５％的信托赔偿准备金；

  ３． 以本次增发实施后总股本５７８，４１３，０２６股为基数，按每１０股派发现金红利０．６元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

  公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  三、 通过了２０１１年年度报告正文及摘要，同意提交２０１１年度股东大会审议。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  四、 通过了２０１１年度董事会工作报告，同意提交２０１１年度股东大会审议。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  五、 通过了２０１１年度经营班子工作报告。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  六、 通过了２０１１年度公司内部控制自我评价报告。

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  七、 通过了２０１１年度社会责任报告。

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  八、 通过了２０１２年度经营计划。

  根据对公司２０１２年度经营发展形势的分析和既定经营思路，拟定２０１２年度主要计划指标如下：实现营业收入４０，６００万元，营业支出控制在１５，５００万元之内，新增信托规模不低于２２０亿元。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  九、 通过了２０１２年度证券投资计划，同意提交２０１１年度股东大会审议。

  在２０１１年度股东大会关于公司证券投资授权有效期内，根据国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，２０１２年，公司拟运用自有资金开展证券投资业务，证券投资（不含参与上市公司定向增发投资）成本计划按不超过３亿元控制。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。

  董事会关于证券投资的专项说明和公司证券投资公告，披露于４月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  十、 通过了２０１２年度投资者关系管理工作计划。

  计划全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  十一、通过了关于公司２０１１年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案。

  ２０１１年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在２０１１年度股东大会进行通报。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  十二、通过了２０１２年第一季度报告。

  报告全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  十三、通过了关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案，同意提交２０１１年度股东大会审议。

  制度全文详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  十四、通过了关于召开２０１１年度股东大会的议案。

  董事会定于２０１２年５月１８日（星期五）召开公司２０１１年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见４月２７日披露的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  （９票赞成、０票反对、０票弃权）

  上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之“２０１１年度股东大会议案”。

  此外，会议通报了２０１１年度信托项目受益人利益的实现情况，董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司２０１１年度全面风险管理报告，公司监察审计部向董事会作了公司２０１１年度内部审计工作报告。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１２－１３

  陕西省国际信托股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司监事会于２０１２年４月１３日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，并于２０１２年４月２６日（星期四）下午２：３０在金桥国际广场２７０５会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、杨彬、吴滢出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

  一、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  二、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  三、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  四、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告正文及摘要》。

  监事会认为：公司２０１１年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  五、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度经营班子工作报告》。

  六、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年公司内部控制自我评价报告》。

  经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，监事会认为：公司在不断推动业务规模扩张的同时，始终坚持了稳健经营的理念和风格，内控制度建设更趋完善，运行机制良好，有效保证了公司各项业务持续稳定发展。公司的内部控制体系和机制总体上符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求，未发现公司存在重大的内部控制缺陷。《陕西省国际信托股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，整改措施明确、到位，需要切实抓好落实，以取得更好的成效。

  七、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》；

  八、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年度经营计划》；

  九、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年度证券投资计划》；

  十、以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

  监事会认为：公司２０１２年第一季度报告的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及内控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

  另外，会议对《２０１１年度信托项目受益人利益的实现情况》、《公司２０１１年度全面风险管理报告》、《公司２０１１年度内部审计工作报告》进行了通报。

  监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年四月二十六日

  证券代码：０００５６３ 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１２－１４

  陕西省国际信托股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）召集人：董事会。

  （二）经公司第六届董事会第二十七次会议审议，决定召开公司２０１１年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

  （三）现场会议时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午２：００。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１２年５月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年５月１７日１５：００至５月１８日１５：００期间的任意时间。

  （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  （五）出席对象：

  １、全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

  ２、于２０１２年５月１４日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  ３、公司聘请的律师。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （六）会议地点：西安市高新区科技路５０号金桥国际广场Ｃ座２４楼大会议室。

  二、会议审议及通报事项

  （一）审议事项

  １． 审议２０１１年度财务决算报告；

  ２． 审议２０１１年度利润分配预案；

  ３． 审议２０１１年度报告正文及摘要；

  ４． 审议２０１１年度董事会工作报告；

  ５． 审议２０１１年度监事会工作报告；

  ６． 审议２０１２年度证券投资计划；

  ７． 审议关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案。

  （二）报告事项

  １． 通报２０１１年度信托项目受益人利益的实现情况；

  ２． 通报公司２０１１年度内部董事、内部监事和高管人员绩效考核有关情况；

  ３． 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国２０１１年度述职报告。

  上述审议事项及其他报告事项的具体内容，请查阅２０１２年４月２７日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司“２０１１年度股东大会议案”。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

  （二）登记时间：２０１２年５月１５日上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００。

  （三）登记地点：西安市高新区科技路５０号金桥国际广场Ｃ座２７１１办公室。

  （四）登记办法

  １、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

  ２、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

  ３、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、本次会议的投票代码：３６０５６３；投票简称：国投投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１７日１５：００时至２０１２年５月１８日１５：００时期间的任意时间。

  （三）投票回报

  股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信息公司网站查询其有效投票结果。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  １、通讯地址：西安市高新区科技路５０号金桥国际广场Ｃ座２７１１办公室。

  ２、邮政编码：７１００７５

  ３、联系电话及传真：（０２９）８１８７０２６２

  ４、联系人：孙一娟

  （二）与会股东食宿及交通费自理。

  特此通知。

  附件：授权委托书

  陕西省国际信托股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日

  授权委托书

  本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托 

  先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司２０１１年度股东大会，特授权如下：

  一、由     先生（女士）代表本人（本单位）出席２０１１年度股东大会。

  二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

  三、表决指示如下：

  １、２０１１年度财务决算报告；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  ２、２０１１年度利润分配预案；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  ３、２０１１年度报告正文及摘要；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  ４、２０１１年度董事会工作报告；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  ５、２０１１年度监事会工作报告；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  ６、２０１２年度证券投资计划；

  同意 □  反对 □  弃权 □

  ７、关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案。

  同意 □  反对 □  弃权 □

  四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股

  签发日期：  年  月  日

  有效期限：  年  月  日至  年  月  日止

  注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  证券代码：０００５６３ 股票简称：陕国投Ａ 公告编号：２０１２－１５

  陕西省国际信托股份有限公司

  关于２０１２年度证券投资计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在２０１１年度股东大会关于公司证券投资授权有效期内，根据国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，２０１２年，公司拟运用自有资金在股票、债券、货币等金融市场开展新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、银行理财产品、委托理财等，证券投资（不含参与上市公司定向增发投资）成本计划按不超过３亿元控制。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。

  为确保证券投资业务健康发展，公司将遵照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第４号—证券投资》的有关规定，进一步完善证券投资的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。

  实施证券投资的具体计划如下：

  １．证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

  ２．证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务。

  ３．具体负责部门：证券投资部。

  ４．证券投资计划授权期限：本计划经股东大会批准后至２０１２年度股东大会新授权生效。

  ５．证券投资的资金来源：公司自有资金。

  ６．需履行的审批程序：证券投资，需经公司证券投资领导小组、董事长办公会议、董事会、股东大会逐级审议，通过年度投资计划后具体实施。

  ７．证券投资对公司的影响：金融产品投资是中国银监会为公司核准的业务之一，公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。不会影响公司主营业务的发展，亦不会对公司治理及依法合

  规经营造成不利影响。

  ８．投资风险：（１）价格波动风险；（２）标的公司的经营风险；（３）政策风险；（４）操作风险；（５）道德风险等。

  ９．风险控制措施：为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：首先，严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；其次，研究确定有利于控制风险的投资策略，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目投资；再次，切实履行审批程序；第四，加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。

  总之，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第４号——证券投资》的有关规定，进一步完善相关的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，公司将按该指引的规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

  上述事项，已经２０１２年４月２６日第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十六日

  董事会关于公司证券投资情况的专项说明

  公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务，旨在提高公司自有资金的使用效率，最大限度地创造效益，为股东谋取更多的投资回报。公司每年确定证券投资计划并经股东大会审议通过后逐级授权公司证券投资部负责运作。鉴于证券投资业务的高风险特性，公司采取了一系列措施予以应对和处置，定期披露相关投资情况。

  公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。不会影响公司主营业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。报告期内，由于受证券市场持续低迷等影响，公司证券投资出现浮亏。今后，还需要进一步加强投研力量，大力提升运作水平。

  二Ｏ一二年四月二十六日