证券时报多媒体数字报

  证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2012-015号

  新疆中基实业股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月25日在公司5楼会议室召开。本次会议于2012年4月15日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名,实到董事7名。公司董事刘丽萍女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托董事长曾超先生代为出席并表决;公司董事任忠光先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托副董事长吴明先生代为出席并表决。会议由董事长曾超先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本公司监事及部分高管人员列席了会议。经与会董事审议通过以下决议:

  一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

  鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  五、审议通过《关于对2011年度期初财务数据调整的议案》;

  根据新疆维吾尔自治区人民政府办公函新政办函(2011)84号文件《关于新疆中基实业股份有限公司税收问题的函》,减免地方分享部分为现行税率25%的40%,减免金额为46,378,334.09元。本公司对2010年度财务报表进行更正如下:

  单位:元

  ■

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  六、审议通过《公司2011年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

  1、计提应收款项坏账准备409,843,921.13元;2、计提存货跌价准备528,838,186.70元;3、计提固定资产减值准备113,217,437.92元,其中对出现减值迹象的资产组(机器设备)计提固定资产减值81,451,357.77元,对闲置的固定资产计提固定资产减值29,010,493.16元。4、计提长期投资减值准备37,515,212.00元;5、计提商誉减值准备110,543,931.25元;6、计提无形资产减值准备16,354.72元;7、核销应收账款坏账7,769,476.91元;8、核销其他应收款坏账40,096,347.50元;9、减记递延所得税资产账面价值63,921,112.36元。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  七、审议通过《关于董事会对2011年度审计报告非标意见专项说明的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  八、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  九、审议通过《公司独立董事2011年度述职报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十、审议通过《公司2012年度预计日常关联交易的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十一、审议通过《公司2012年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十二、审议通过《公司2012年第一季度报告》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十三、审议通过《对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十四、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  上述第一、二、三、四、六、十、十一项议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十五日

  证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2012-016号

  新疆中基实业股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2012年4月25日在公司5楼会议室召开。会议应到监事6人,实到4人。公司监事赵显明先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司监事会主席赵俊霞女士代为出席并表决;公司监事孙美珍女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司监事刘志海先生代为出席并表决。会议由监事会主席赵俊霞女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开有效。会议经审议通过以下决议:

  一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《公司2011年度报告及摘要》;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

  鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于监事会对2011年度审计报告非标意见专项说明的议案》;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《公司2011年度内控自我评价报告》;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《公司2012年第一季度报告》。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

  公司第六届监事会第四次临时会议审议通过公司股东农二师二十一团推荐杨江林先生为公司监事候选人,现因杨江林先生工作变动原因,公司股东农二师二十一团认为杨江林先生已不适合作为公司监事候选人。根据有关法律法规及《公司章程》规定,会议同意公司股东农二师二十一团推荐李其雄先生为公司监事候选人(简历附后),任期至第六届监事会届满,并提交公司股东大会审议,

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年四月二十五日

  附: 监事候选人李其雄先生简历

  李其雄,男,汉族,1974年2月出生,中共党员,本科学历。1996年9月至1998年2月,曾任农二师湖光纺织厂二分厂会计;1998年3月至2004年3月,曾任农二师二十一团建筑公司会计;2004年4月至2011年8月,曾任农二师二十一团会计核算中心核算会计;2011年9月至2011年12月,曾任农二师二十一团发展改革经营管理科科员;2012年1月至今,任农二师二十一团发展改革经营管理科副科长(负责人)。

  李其雄先生未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2012-017号

  新疆中基实业股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司拟于2012年5月18日(星期五)上午11时在公司5楼会议室召开公司2011年度股东大会,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告,具体事项如下:

  一、时间、地点、会期及召开方式

  1、时间:2012年5月18日(星期五)上午11:00。

  2、地点:乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室。

  3、会期:半天。

  4、召开方式:现场会议。

  5、召集人:公司董事会。

  二、会议的主要议程

  1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2011年度报告及摘要》;

  4、审议《公司2011年度财务决算报告》;

  5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;

  6、审议《关于公司2011年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

  7、审议《关于公司2012年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;

  8、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》;

  9、审议《关于增补公司监事的议案》。

  三、本次会议出席对象

  1、截止2012年5月14日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

  3、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代理出席及表决,授权委托书见附件。

  四、参加现场投票的股东的登记办法

  1、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、自然人流通股股东持本人身份证(或单位证明)股东账户、持股凭证办理登记手续。

  3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

  4、异地股东可用信函或传真方式登记。

  五、现场登记时间、地点及联系人:

  1、2012年5月17日11:00—18:00时;

  2、登记地点:公司董事会秘书处;

  地 址:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号5楼;

  邮政编码:830002

  联系电话:(0991)8852110

  传??真:(0991)8816688

  会务常设联系人:郭媛、邢江。

  六、其他事项:会议预定半天,费用自理。

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  新疆中基实业股份有限公司2011年度股东大会

  授权委托书

  兹委托 代表(本公司)出席新疆中基实业股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名(委托单位):

  委托人证券帐号: 持股数:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):

  被委托人身份证号码:

  委托日期:

  委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

  ■

  证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2012-018号

  新疆中基实业股份有限公司

  关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（下转D150版）