证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１２－０２３

  一汽轿车股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知及会议材料于２０１２年４月１５日以电子邮件方式向全体董事送达。

  ２、公司第五届董事会第十三次会议于２０１２年４月２５日上午在公司会议室以现场方式召开。

  ３、本次董事会会议应出席董事８人，实际出席８人。

  ４、本次会议由徐建一董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。

  ５、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）２０１１年度董事会工作报告；

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （二）２０１１年经营总结；

  该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  （三）２０１１年财务决算；

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （四）２０１１年度利润分配预案；

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：根据目前公司经营的实际情况及２０１２年资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司２０１１年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：

  ２０１１年，公司面对行业竞争环境加剧和消费需求不旺等因素影响，主营业务收入和利润出现一定程度的下降，为应对２０１２年可能出现的困难局面，需要有一定的资金保证。同时，公司明确了通过提升自主核心能力来提升企业核心竞争力，加大了工厂建设与产品研发的投入，需要一定的资金储备，加快高附加值产品的投产，尽快贡献利润，增强企业可持续发展及抗风险能力。

  公司未分配利润的用途和使用计划：

  未分配利润主要用于日常生产经营运转，同时考虑其它可能的重大投资活动和可能遇到的各种困难引起的现金流量不足。

  ３、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

  公司２０１１年度实现盈利但不进行利润分配是基于内外部现实环境而做出的决定，公司目前企业规模、生产能力和投资项目持续增加，生产经营资金需求相应上升，公司从实际需求出发，确保充足的资金量，满足企业发展的需要。２０１１年度不进行利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，符合广大股东的长远利益。

  ４、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （五）公司资产处置的议案；

  １、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、议案内容：

  （１）固定资产处置：由于公司部分产品工艺进行了更改，原有部分设备资产不再具有使用价值，公司拟对部分固定资产进行处置，其中：固定资产原值１２，１５５．３７万元，累计折旧１０，９９９．６０万元，累计减值准备６１．９８万元，处置收入１，００９．８７万元，处理净损失８３．９２万元。

  （２）流动资产处置：为加强流动资产管理，提高资产使用效率，公司拟处置部分流动资产，资产原值７，０４６．０７万元，计提跌价准备２，４７５．９７万元，处置净损失４，５７０．１０万元。

  （３）应收账款核销：由于债务单位法律主体资格已经丧失、款项账龄比较长，且超过诉讼时效等原因，预计４，１０７．８９万元（已计提坏账准备４，１０７．８９万元）的应收款项无法收回，公司拟核销该部分应收款项，对该批应收款项以账销案存方式进行管理。

  （４）计提资产减值准备：按照企业会计准则的有关规定，公司在２０１１年１２月３１日对各项资产进行了检查，并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额为－４４２．２３万元，其中：应收账款坏账准备为－２７．５３万元、其他应收款坏账准备为－６３４．５４万元、存货跌价准备为２１９．８４万元。 (下转D134版)