证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００２２１、９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１２－０１４

  海南航空股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  １、本次会议无否决或修改提案的情况

  ２、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２６日上午９：３０在海口市国兴大道７ 号海航大厦三楼第八会议室召开。出席会议的股东及股东代表共５人（其中１人既是Ａ股股东代表，又是Ｂ股股东代表），代表的股份总数为２３１３４１．９８４万股，占公司总股本的５６．０８％。其中， Ａ 股股东及股东代表共５人，代表股份２３１２５７．１９３６万股，占公司Ａ股股份总数的５８．６８％；Ｂ 股股东及股东代表共１人，代表股份８４．７９０４万股，占公司Ｂ股股份总数的０．４６％。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  二、提案审议情况

  （一）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１１年年报及年报摘要》

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  （二）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１１年董事会工作报告》

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  （三）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１１年监事会工作报告》

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  （四）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１１年财务报告和２０１２年财务工作计划》

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  （五）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

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  （六）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》

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  （七）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》

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  （八）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》

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  （九）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准公司及控股子公司２０１２年互保额度的报告》

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  （十）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准公司与关联方２０１２年互保额度的报告》

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  （十一）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于２０１２年飞机引进计划的报告》

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  （十二）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于聘任公司内部控制审计师的报告》

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  （十三）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事会换届选举的报告》

  １、选举陈明为第七届董事会董事

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  ２、选举杨景林为第七届董事会董事

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  ３、选举李铁为第七届董事会董事

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  ４、选举顾刚为第七届董事会董事

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  ５、选举吴邦海为第七届董事会独立董事

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  ６、选举林诗銮为第七届董事会独立董事

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  ７、选举邓天林为第七届董事会独立董事

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  （十四）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于监事会换届选举的报告》

  １、选举周猛为第七届监事会监事

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  ２、选举童甫为第七届监事会监事

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  ３、选举胡明哲为第七届监事会监事

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  三、律师对本次股东大会的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、路少红律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  １、海南航空股份有限公司２０１１年年度股东大会决议及会议记录。

  ２、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  海南航空股份有限公司

  二〇一二年四月二十七日

  证券代码：６００２２１ ９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１２－０１５

  海南航空股份有限公司

  关于选举第七届监事会职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第七届监事会职工监事公告如下：经公司职工代表大会选举，选举许静先生、李方辉先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。

  上述职工监事与海南航空股份有限公司２０１１ 年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会。

  特此公告。

  海南航空股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十七日

  许静，男，１９８３年１０月出生，籍贯陕西西安，本科，毕业于西北大学公共事业管理专业，曾任海航集团有限公司执行总裁秘书，现任海南航空股份有限公司人力资源部总经理助理。

  李方辉，男，１９６８年１月出生，籍贯广西南宁市武鸣县，中共党员，大学本科，毕业于广西大学会计专业，进入公司后一直在计划财务部从事财务工作，现任公司计划财务部总经理助理。