证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５０１ 股票简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１２－００６

  武汉武商集团股份有限公司

  第六届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司第六届十次董事会于２０１２年４月１４日以电子邮件方式发出通知，２０１２年４月２５日在公司２号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事１１名，实到董事９名，独立董事汤得军因工作原因未能出席，委托独立董事余春江表决，董事陈晓东因工作原因未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司５名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过了如下议案：

  一、《武商集团二Ｏ一一年度董事会工作报告》

  二、《武商集团二Ｏ一一年度总经理工作报告》

  三、《武商集团二Ｏ一一年年度报告正文及摘要》

  （详见当日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  四、《武商集团二Ｏ一一年度财务决算报告》

  五、《武商集团二Ｏ一一年度利润分配预案》

  根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，二Ｏ一一年度，公司合并报表实现净利润４４５，３７７，７２９．５５元，归属于母公司股东的净利润为３３１，２９０，４２８．０７元。

  二Ｏ一一年度，母公司实现净利润１８８，７７０，９９２．３１元，年初未分配利润为４０５，８７６，３６２．１３元，可供分配利润为５９４，６４７，３５４．４４元，提取１０％的法定盈余公积金及１０％的任意盈余公积金共计３７，７５４，１９８．４６元，二Ｏ一一年末累计未分配利润为５５６，８９３，１５５．９８元。

  鉴于公司配股工作由于股东的股权之争失败，且企业正处于新的五年发展规划的起步年，发展项目资金需求大，为保证企业的可持续、稳定发展，经董事会研究，二Ｏ一一年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

  独立董事已发表独立意见，详见当日巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  六、《武商集团内部控制自我评价报告》

  独立董事已发表独立意见，详见当日巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  七、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》

  众环海华会计师事务所有限公司具有从事证券相关业务资格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二Ｏ一一年度，众环海华会计师事务所有限公司为公司提供审计服务二十年。

  经董事会研究，拟续聘众环海华会计师事务所有限公司，并提请公司２０１１年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。

  公司独立董事及审计委员会事前已通过该事项，同意提交董事会审议。

  独立董事已发表独立意见，详见当日巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  八、《武商集团内幕信息知情人登记制度》

  （详见当日巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  九、《关于兴建武商黄石购物中心的议案》

  黄石市位于湖北省东南部，长江中游南岸。东北临长江，与浠水县、蕲春县、武穴市隔江相望，北接鄂州市，西南与咸宁市、通山县为邻，东南与江西省武宁县、瑞昌县接壤。是湖北省第二个被国务院批准的沿江开放城市，是长江经济开发带的重要支点、武汉城市圈的副中心城市和鄂东区域经济龙头。

  根据武商集团发展规划，拟购买黄石市武汉路黄金地段面积约３８亩的地块（已经公司第五届二十二次董事会审议通过），拟自行兴建一座地上八层，地下三层总建筑面积约１８万平方米的武商黄石购物中心。

  购物中心总投资１００，７２０．８８万元，拟通过集团内部调剂，自筹解决。本项目建设投资估算为１００，２２０．８８万元，其中土建投资３３，０８２．６７万元，设备购置及安装投资１８，０２１万元，工程建设其他费用４８，３４１．６８万元，不可预见费用及零星费用７７５．５３万元。

  该项目投资回收期９．５０年（含建设期２年），财务内部收益率１１．４８％，财务净现值２４，８４６．４８万元（基准折现率８％）。从以上指标中看，本项目投资回收期短，内部收益率高于８％基准折现率。因此从财务角度分析本项目是可行的。

  十、《武商集团二Ｏ一二年第一季度报告正文及全文》

  （详见当日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十一、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

  （独立董事已发表独立意见，详见当日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十二、《关于银行授信、抵押和贷款的议案》；

  因公司业务需要，需办理银行授信、抵押和贷款相关业务，根据公司章程的有关规定，提请董事会审议如下事项：

  １、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信捌仟万元整。

  ２、向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿伍仟万元整。

  ３、向华夏银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信贰亿元整。

  ４、向交通银行股份有限公司及其下属分公司子公司办理综合授信贷款及信托贷款壹拾亿元整。

  ５、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信贰亿元整。

  ６、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理解放大道６８６号世界贸易大厦第１、３、５、７层房产和分摊土地使用权抵押。

  ■

  ７、向汉口银行武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。

  ８、向兴业银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信叁亿元整。

  ９、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信肆亿元整。

  １０、向深圳发展银行股份有限公司武汉分行办理授信贰亿元整。

  １１、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理流动资金贷款伍亿元整。

  十三、《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

  （详见《武汉武商集团股份有限公司关于召开二Ｏ一一年度股东大会通知》，详见同日公告编号为２０１２－０１１号公告）

  第一、三、四、五、七、九项议案须提交股东大会审议通过。

  独立董事崔忠泽、田玲、余春江、汤得军向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  特此公告。

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：０００５０１ 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１２－００７

  武汉武商集团股份有限公司

  第六届七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司第六届七次监事会于２０１２年４月１４日以电子邮件方式发出通知，２０１２年４月２５日在武汉国际广场八层２号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事５名，实到监事５名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过如下议案：

  一、武商集团二Ｏ一一年度监事会工作报告

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、武商集团二Ｏ一一年年度报告正文及摘要

  三、监事会对公司２０１１年年度报告审核意见

  根据《证券法》第６８条的要求，监事会对公司２０１１年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：

  １、公司２０１１年年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司２０１１年年度财务状况和经营成果。

  ２、公司２０１１年年度报告的审议程序规范合法，符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ３、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。无损害公司和投资者利益的行为发生。

  ４、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四、公司内部控制自我评价报告

  根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  １、公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业运行实际，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估，涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏和重大缺陷。

  ２、公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。

  ３、报告期内，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

  五、武商集团二Ｏ一一年度利润分配预案

  六、武商集团二Ｏ一二年第一季度报告全文及正文

  七、监事会对公司２０１２年第一季度报告审核意见

  根据《证券法》第６８条的要求，监事会对公司２０１２年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为：公司２０１２年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实反映了公司２０１２年第一季度的财务状况和经营成果。审议程序规范合法。

  公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉武商集团股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  证券代码：０００５０１ 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１２－０１１

  武汉武商集团股份有限公司

  召开二○一一年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  １、召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午１０：００

  ２、召开地点：武汉国际广场八层４号会议室（武汉市汉口解放大道６９０号）

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票表决

  ５、出席对象：

  （１）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （２）截止２０１２年５月１１日下午３：００，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

  （３）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

  二、会议审议事项

  ■

  第１－７项议案详见公司２０１２年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告；第８项详见公司２０１１年８月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的董事会决议公告（公告编号：２０１１－０４１）及２０１２年４月２７日公告（公告编号：２０１２－００９）。

  三、现场股东大会会议登记方式

  １、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年５月１４－１５日

  ３、登记地点：武汉市汉口解放大道６９０号武商集团董事会秘书处（武汉国际广场８层） 邮编：４３００２２

  四、其他事项

  １、会期半天，食宿自理。

  ２、联系方式

  电话：（０２７）８５７１４１６５－８７４０９ （０２７）８５７１４２９５

  传真：（０２７）８５７１４０４９

  五、授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○一一年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  注１：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

  委托人姓名： 身份证号码：

  持股数： 股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月二十七日

  证券代码：０００５０１ 股票简称：鄂武商Ａ 编号：２０１２－０１０

  关于使用自有资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步提高流动资金的使用效率，公司拟在结账的间隔期，使用部分自有资金购买短期银行理财产品，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。

  一、投资概述

  １、投资基本情况

  为进一步提高公司自有流动资金的使用效率，公司拟使用不超过伍亿元人民币的自有流动资金购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

  ２、董事会审议投资议案的表决情况

  公司于２０１２年４月２５日召开第六届十次董事会议，以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

  ３、本次交易不构成关联交易。

  ４、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  １、投资目的

  本公司作为商业零售企业，其行业特点存在较大现金流。在不影响公司正常经营运作情况下，购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，最大限度提高公司自有流动资金的使用效率，增加收益。

  ２、投资额度

  不超过伍亿元人民币（含本数），在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种

  购买短期保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，产品期限一般不超过４５天。

  ４、资金来源

  公司与供应商签订的销售合同一般会有账期，利用时间差，使用部分流动资金购买短期银行理财产品。

  三、投资对公司的影响

  公司购买的理财产品为保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。

  四、存在的风险和风险控制措施

  １、存在的风险：公司购买的理财产品为保证收益型和保本浮动收益型理财产品，因此本金不存在风险。

  ２、公司将风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司购买的理财产品为保证收益型银行理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过伍亿元人民币的自有流动资金购买银行理财产品。

  六、备査文件目录

  公司第六届十次董事会决议。

  武汉武商集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码：０００５０１ 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１２－００９

  武汉武商集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据武商集团发展规划，经公司第六届六次董事会审议，通过了《关于兴建仙桃现代商业城项目的议案》。目前，公司已取得位于仙桃市仙桃大道特１号４９亩土地用于购物中心建设。

  仙桃市是湖北省批准的江汉平原中心城市，为武汉市８＋１城市圈成员，其综合经济实力连续十多年位居全省县市前列，进入中部“十强” 县市，目前，仙桃市百货业态商场规模偏小，人流、停车、物流等组织相对落后，缺乏停车场等静态交通设施，且商场周边无拓展空间。

  公司第六届六次董事会审议了《关于兴建仙桃现代商业城项目的议案》，以１１票同意，０票反对，０票弃权通过该议案。该项目尚需经过股东大会审议通过。本投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  国内百货业未来的发展趋势，将以大型化、多功能、时尚化为主要发展方向。鉴于武商仙桃购物中心位于东起钱沟路，南接市政广场，北临钱沟建材市场，是仙桃市人流最旺，道路交通条件最好的区域。根据公司购物中心的发展需求，公司将在仙桃建设集购物、休闲、文化娱乐于一体的大型多功能购物中心，成为仙桃当地的标志性建筑和人文景观。公司将充分利用丰富的供应商资源、先进的经营管理模式，以及优秀的管理团队，结合当地实际及消费需求，将武商仙桃购物中心打造成仙桃市品种最齐全、服务最优秀、管理最先进、功能最完备的大型购物中心。

  公司拟建设地上八层，地下二层，总面积约１０万平方米的武商仙桃购物中心。

  武商仙桃购物中心将通过移植武商摩尔城现有的经营渠道、经营品类、经营品牌、经营管理模式并当地实际，建成集购物、美食、休闲娱乐、多功能服务、多功能配套于一体的购物、休闲、娱乐中心。地下二楼停车场，地下一楼超级生活馆。该项目２０１２年开工建设，预计２０１３年底对外营业。

  该项目总投资５亿元，其中建设投资估算为４．９５亿元。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次建设武商仙桃购物中心，符合公司五年发展规划战略要求，继续做大做强主业，本项目拟通过内部调剂、自筹解决。本项目将对公司主业发展起到促进作用。

  经测算，该项目完成后，第３年实现销售收入５．１５亿元，其中：百货销售收入４．１７亿元，计算期４－７年按１０％递增，８－１１年按８％递增，１２－１５年按５％递增。超市销售收入０．８２亿元，计算期４－７年按１０％递增，８－１１年按８％递增，１２－１５年按５％递增。该项目投资回收期８．１９年（含建设期１．２５年），内部收益率１４．７７％，

  武汉武商集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月二十五日