证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月26日上午10:30分

  2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王嫣红女士

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席情况：

  股东及股东代理人2人，代表股份213,883,200股，占公司有表决权总股份的58.85％。

  其中：法人股东有2家法人单位的2名委托代理人，代表股份数为213,883,200股，占公司有表决权总股份的58.85％；社会股东及股东委托代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权总股份的0％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议《关于选举武宪章先生为公司第五届董事会董事的议案》。

  1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

  2、表决结果：该议案获得审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

  2、律师姓名：秦明 赵旭东

  3、结论性意见：

  经本所律师核查与验证，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  六、备查文件

  1、新疆天山毛纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议、会议记录；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  新疆天山毛纺织股份有限公司

  董事会

  2012年4月26日