证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2012年3月31日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》；

  公司董事会于2012年4月21日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的提示性通知》；

  2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年4月26日（星期四）下午2时45分，会期半天。

  2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  5.主持人：任克雷董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共140人,代表股份3,740,344,287股,占公司有表决权总股份的66.87%。

  出席现场会议的股东人数共22人，代表股份3,194,701,128股,占公司有表决权总股份的57.11%。

  通过网络投票出席会议的股东人数共118人，代表股份545,643,159股，占公司有表决权总股份的9.76%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

  （一）《关于公司2011年年度报告的提案》

  1、表决情况：

  同意3,734,146,380股，占有效表决股份总数的99.8343%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0040%；弃权6,048,799股，占有效表决股份总数的0.1617%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （二）《关于公司董事会工作报告的提案》

  1、表决情况：

  同意3,734,108,620股，占有效表决股份总数的99.8333%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0040%；弃权6,086,559股，占有效表决股份总数的0.1627%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （三）《关于公司监事会工作报告的提案》

  1、表决情况：

  同意3,734,112,300股，占有效表决股份总数的99.8334%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0040%；弃权6,082,879股，占有效表决股份总数的0.1626%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （四）《关于2011年度独立董事履职情况报告的提案》

  1、表决情况：

  同意3,733,781,380股，占有效表决股份总数的99.8245%；反对449,348股，占有效表决股份总数的0.0120%；弃权6,113,559股，占有效表决股份总数的0.1634%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （五）《关于公司2011年年度利润分配的提案》

  1、表决情况：

  同意3,737,760,556股，占有效表决股份总数的99.9309%；反对189,810股，占有效表决股份总数的0.0051%；弃权2,393,921股，占有效表决股份总数的0.0640%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （六）《关于公司2012-2013年度向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》

  1、表决情况：

  同意554,998,866股，占有效表决股份总数的98.8856%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0266%；弃权6,105,559股，占有效表决股份总数的1.0878%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份3,164,508,941股。

  （七）《关于公司及控股子公司2012-2013年度对控参股公司提供担保的提案》

  1、表决情况：

  同意3,732,778,420股，占有效表决股份总数的99.7977%；反对1,460,308股，占有效表决股份总数的0.0390%；弃权6,105,559股，占有效表决股份总数的0.1632%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （八）《关于公司及控股子公司2012-2013年度为持股90%以下参控股公司提供财务资助的提案》

  1、表决情况：

  同意3,732,777,640股，占有效表决股份总数的99.7977%；反对1,460,988股，占有效表决股份总数的0.0391%；弃权6,105,659股，占有效表决股份总数的0.1632%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （九）《关于公司2012年拟进行的日常性关联交易的提案》

  1、表决情况：

  同意554,998,766股，占有效表决股份总数的98.8856%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0266%；弃权6,105,659股，占有效表决股份总数的1.0879%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份3,164,508,941股。

  （十）《关于续聘会计师事务所的提案》

  1、表决情况：

  同意3,734,089,040股，占有效表决股份总数的99.8328%；反对151,988股，占有效表决股份总数的0.0041%；弃权6,103,259股，占有效表决股份总数的0.1632%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （十一）《关于增补监事的提案》

  1、表决情况：

  同意3,734,075,940股，占有效表决股份总数的99.8324%；反对151,988股，占有效表决股份总数的0.0041%；弃权6,116,359股，占有效表决股份总数的0.1635%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （十二）《关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案》

  1、表决情况：

  同意554,988,166股，占有效表决股份总数的98.8837%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0266%；弃权6,116,259股，占有效表决股份总数的1.0897%。

  2、表决结果：该提案以特别决议方式通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份3,164,508,941股。

  （十三）《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的提案》

  1、表决情况：

  同意3,734,078,720股，占有效表决股份总数的99.8325%；反对149,108股，占有效表决股份总数的0.0040%；弃权6,116,459股，占有效表决股份总数的0.1635%。

  2、表决结果：该提案以特别决议方式通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：黄亮、张清伟

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）召开本次股东大会的通知；

  （二）本次股东大会的决议纪要；

  （三）法律意见书；

  （四）其它相关资料。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十七日