证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ金谷源 公告编号：２０１２－０３

  金谷源控股股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十一次会议通知于２０１２年４月２０日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于２０１２年４月２５日在北京市朝阳区华严北里甲１号健翔山庄Ｂ６四层公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席会议董事８名，钱少敏董事委托路联董事代为出席本次董事会。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过认真审议，以９票同意，０票反对，０票弃权的结果一致通过了如下决议：

  （一）审议通过了《２０１１年年度董事会工作报告》；

  （二）审议通过了《２０１１年年度报告全文及其摘要》；

  （三）审议通过了《２０１１年年度财务决算报告》；

  （四）审议通过了《２０１１年年度利润分配预案》；

  经中磊会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润５６７．１７８０８万元，归属于母公司所有者的净利润为７３４．８５３５１１万元。鉴于公司目前资金较为紧张的现状，董事会决议２０１１年度公司不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

  （五）审议通过了《２０１１年内部控制自我评价报告》；

  报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等法规的要求，建立了较为合理、有效的内部控制制度。在经营管理方面，通过建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司管理目标的实现；在公司安全生产经营管理各过程、各关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面，其发挥了较好的管理控制作用，有效地控制了经营业务活动风险；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。另外，随着公司的不断发展，公司所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。

  （六）审议通过了续聘财务审计机构的议案；

  公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司董事会根据其工作量决定其审计费用的权力。独立董事对上述事项发表了独立意见：同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构。

  （七）审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及其摘要》。

  以上（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项需提交公司２０１１年度股东大会来审议。召开公司２０１１年度股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月二十七日

  证券代码：０００４０８ 证券简称：ＳＴ金谷源 公告编号：２０１２－０４

  金谷控股股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年４月２０日以书面或传真形式送达给各位监事并于２０１２年４月２５日在公司接待室召开，应到监事３人，实到３人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议经过认真审议，以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《２０１１ 年年度监事会工作报告》；

  二、审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》；

  监事会认为：公司２０１１年年度财务报告已经中磊会计师事务所有限公司审计，２０１１年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司治理情况，信息完整真实。

  三、审议通过了《２０１１ 年年度财务决算报告》；

  四、审议通过了《２０１１ 年年度利润分配预案》；

  五、审核通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司内部控制制度完善、组织机构完整、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动和执行及监督充分有效。 “三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和意识规则民主、科学。内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行和现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月二十七日