证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０２９

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于投资设立湖北荆鸥卫浴用品有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据董事会授予的对外投资权限，经总经理及经营决策层批准，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“本公司”）与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“珠海承鸥”）共同出资在湖北省荆门市沙洋县设立湖北荆鸥卫浴用品有限公司（以下简称“湖北荆鸥”）。湖北荆鸥注册资本为２８００万元人民币，本公司以自有资金认缴２１００万元，占注册资本的７５％；珠海承鸥以自有资金认缴出资７００万元，占注册资本的２５％。

  按照《公司章程》和《公司总经理工作细则》的有关规定，本次投资事项在公司总经理授权范围之内，无需提交公司董事会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、除本公司外其他投资主体基本情况：

  １、珠海承鸥卫浴用品有限公司

  珠海承鸥前身是广州市承鸥水暖器材有限公司，成立于２００３年１０月８日，目前住所位于珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴公司６号厂房南面，企业类型为有限责任公司，法定代表人为唐台英，注册资本１２００万美元。该公司经营范围是：生产和销售自产的高级水暖器材及五金件。

  珠海承鸥是本公司的控股子公司，本公司直接持有其７５％股权，并通过本公司的全资子公司香港盈兆丰国际有限公司间接持有珠海承鸥２５％股权。

  二、投资标的的基本情况

  １、出资情况

  各方认缴的出资金额、出资方式、出资比例如下：

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  上述股东出资的货币资金来源均为自有资金。

  ２、标的公司基本情况：

  湖北荆鸥已于近日在湖北省荆门市沙洋县工商行政管理局登记注册。该公司注册地址设于湖北省荆门市沙洋县汉津大道９７号，法定代表人叶煊，经营范围是：高档水暖器材及五金件开发、生产及销售。该公司的主营业务是水龙头零组件等卫浴五金产品的设计、开发、制造和销售。

  三、对外投资合同（标的公司章程）的主要内容

  １、出资时间：

  首次出资额人民币５６０万元已由本公司缴付，其余部分由各方按其认缴余额于２０１４年１月３０日前缴足。

  ２、标的公司董事会和管理人员的组成安排：

  董事会成员为五人。公司设董事长１人，不设副董事长，由董事会选举产生。公司设经理，由董事会决定聘任或解聘。

  ３、标的公司章程的生效条件和生效时间

  标的公司章程经各方加盖公章后生效，公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为了满足国内外市场对高档水龙头、卫浴配件的大量要求，公司致力于扩大产品纵深，建立为客户提供全面解决方案的能力，有效提升整体竞争优势，全面实现具有较高附加价值的整组龙头的设计开发制造服务能力。

  该公司的经营发展将有利于提高高档产品、高附加值产品在销售收入中的比例，扩大高档产品的出口创汇，优化和充实产品生产体系，使公司产品可满足客户对各类产品的全方位细分需求，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  ２０１２年４月２７日

  证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１２－０３０

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于参与竞买国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  为满足公司未来发展战略需要，授权经营管理层，以自有资金不超过人民币８００万元价格出价参与竞买湖北省荆门市沙洋县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告（沙土挂号字〔２０１１〕９５号）中宗地编号为ｓｙｊｙ１１０９５号地块。该地块位于沙洋县经济开发区南环路南侧，宗地面积６０１２３．３平方米。

  依据《土地挂牌成交确认书》，本次竞买的成交地价款为７２７．１３万元，不超过公司最近一期经审计净资产的１０％（注：公司２０１１年度经审计净资产为７８５，９５０，７５０．３３元）。按照《公司章程》和《公司总经理工作细则》的有关规定，本次交易事项在公司总经理授权范围之内，无需提交公司董事会审议批准。本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。

  二、成交地块的基本情况

  （一）地块公告号：沙土挂号字〔２０１１〕９５号

  （二）地块名称：ｓｙｊｙ１１０９５号地块；

  （三）地块位置：沙洋县经济开发区南环路南侧；

  （四）宗地面积（平方米）：６０１２３．３；

  （五） 成交土地价款（万元）：７２７．１３；

  三、涉及本次竞买土地使用权的相关情况及对公司影响

  授权经营管理层以投资设立的子公司湖北荆鸥卫浴用品有限公司的名义参与竞买，并签署该土地使用权竞拍过程中的所有相关文件。近日收到了土地挂牌成交确认书（许可证），并缴纳了土地出让金７２７．１３万元，取得了该块土地使用权；目前正在办理土地使用权登记手续，领取《国有土地使用证》。

  为满足公司未来发展战略需要，提高公司的发展速度，优化公司战略布局，增强公司持续发展力，增加未来可预期收益，实现股东利益最大化。该土地将作为投资湖北荆鸥卫浴用品有限公司生产经营建设用地，用于扩大公司研发、生产和经营规模，该土地的取得将为公司未来发展奠定广阔空间，有利于公司未来更大发展。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２７日