证券时报多媒体数字报

  证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2012-017

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或变更议案的情况。

  2、本次会议没有新议案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年4月26日下午2：30在杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室召开。会议采用了现场表决方式。会议由公司二届董事会召集，董事长戚金兴先生主持。

  参加本次会议表决的股东及股东代理人9名，代表有表决权股份 1,025,615,708股，占公司总股本1,352,000,000股的75.86 %。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2011年年度报告》及其摘要

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州新城时代广场房产有限公司的议案》

  表决结果：同意1,025,615,708股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十七日