证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2012年4月6日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开；

  3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

  2、召开时间：2012年4月26日（星期四）上午9:30

  3、召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  5、主持人：董事长 杨卫东先生

  6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数额150,371,422股，占公司总股份数的75.19%。

  公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意150,371,422股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意150,371,422股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意150,371,422股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》；

  表决结果：同意150,371,422股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于<2011 年度公司利润分配及公积金转增的预案>的议案》；

  表决结果：同意150,371,422股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意150,371,422股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意150,371,422股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  表决结果：同意150,371,422股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于签署<投资协议书>的议案》；

  表决结果：同意150,361,822股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的99.994%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权9,600股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0.006%。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事彭朝晖女士、孔冬先生和陈树大先生在本次股东大会进行了述职， 2011年度较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2011年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。

  五、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所卢嘉倩律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、浙江卫星石化股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》；

  特此公告。

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  2012年4月26日