证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人王征、主管会计工作负责人王征（代）及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  ２０１１年，全国国内生产总值４７．２万亿元，同比增长９．２％；城镇居民人均可支配收入２．２万元，同比增长８．４％；社会消费品零售总额１８．１万亿，同比增长１７．１％。经济增长平稳较快，居民收入稳步提高。

  ２０１１年１月２６日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步做好房地产市场调控工作（“新国八条”），坚持２０１０年来的房地产调控不动摇。通过采取限购、限贷、房产税试点等方式抑制住宅投资、投机性需求。全面推进保障房建设，全年新开工建设１，０４３万套，基本建成４３２万套。房地产调控政策的出台和实施旨在促进房价合理回归，促进房地产市场长期平稳健康发展。

  根据国家统计局数据，２０１１年全国房地产市场运行情况如下：

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  因此，随着房地产调控的不断深入，房企获取土地和融资的难度和成本进一步加大，房地产形势将更加严峻复杂。公司紧跟政策动向，顺应市场走势，警惕市场风险，积极采取应对措施。在此期间，公司适度放缓重庆慈母山项目的开发进度，重点推进了北京“荣丰嘉园”商业、车位部分的销售以及长春国际金融中心项目的建设工作。

  二、报告期内经营业绩回顾

  （１）各项经营指标任务的实现

  ２０１１年度，由于国家宏观调控、公司可售物业较少的原因，公司经营指标较去年出现较大下降。报告期内，公司实现营业收入９，６４７．０８万元，其中商品房销售收入８，７７２．２７万元，商品房出租收入８７４．８１万元；实现营业利润８６７．５７ 万元，实现净利润４１０．６０万元。

  （２）项目开发建设进展顺利。

  报告期内，公司紧紧围绕年度经济目标和工作任务，着力管理提升，注重现金平衡，推进各项目的建设，通过灵活策略，有效应对市场变化调整，把握二三线城市的市场机遇，全面推进了长春国际金融中心项目的建设工作，为公司下一阶段的发展奠定了基础。

  （３）持续推进公司治理工作。

  ２０１１年公司进一步加强资金的统一管理，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。坚持严格的付款审查、审批制度，保证了资金的有效、合理使用，控制了各项费用支出。独立的内审机构从体制上保证公司内部规范化运作。

  （４）加强内部科学管理，推进企业文化建设。

  公司加强内部管理，优化了各部门、各岗位的工作规则和工作方法，简化了工作流程。同时，公司也进一步加强了对公司高管和员工的培训，推进企业文化建设。

  三、对公司未来发展的展望

  （１）行业发展趋势

  ２０１２年，国家经济发展基调为“稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推进经济增长方式的转变和经济发展结构的调整。２０１１年１２月召开的中央经济工作会议强调坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归，促进房地产市场长期平稳健康发展。

  公司认为，２０１２年，随着ＧＤＰ稳定增长、城镇化率逐步提高、第三产业发展、居民消费能力提升以及城市功能升级，重点城市商务地产市场将保持成长态势，商务地产开发和持有面临较好的发展机遇；住宅市场调控政策持续，市场形势严峻。

  （２）２０１２年公司经营计划

  公司计划在２０１２年度着重推进以下几方面工作：

  ——积极推进长春项目开发建设，使之尽早具备销售条件

  长春国际金融中心项目，作为长春市的地标和第一批城市综合体项目，已于０９年９月开工，公司今年将重点推进长春项目的开发建设，使之今年尽早具备销售条件并形成销售。

  ——继续推进北京项目商铺、车库、存量房销售

  在２０１２年度，公司将继续推进北京项目尾盘的出租和销售。

  －－－－重庆慈母山项目：争取在２０１２年内实现开工建设。

  （３）影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题：

  国家对于房地产行业的调控力度在进一步加大，房地产行业短期内很难出现回暖。公司将采取如下相应措施：积极物色优质项目，实现公司业务多样化，公司计划在２０１２年度积极寻找一些风险相对较小、收益相对有保障的项目，以增强公司未来业务的多样性和业绩成长性，力争为股东创造更好的回报。

  四、董事会日常工作情况

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  五、董事会下设的各委员会工作情况

  审计委员会由独立董事邵九林先生、独立董事常清先生、董事李荣华先生三名成员组成，并由独立董事邵九林先生担任召集人。报告期内，审计委员会各委员根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会在公司２０１１年度审计工作中对财务报告编制及审计工作进行了仔细检查，具体履职情况如下：确定２０１１年年报审计工作安排，审阅公司编制的财务会计报表，审阅公司２０１１年财务报告（初审），审阅公司２０１１年财务报告（经审计）。

  薪酬与考核委员会由独立董事常清先生、独立董事丁强先生、董事栾振国先生三名成员组成，并由独立董事常清先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会各委员根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司２０１１年度高级管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了讨论和审议。

  战略决策委员会由董事长王征先生、董事黄建森先生、董事刘登华先生三名成员组成，并由董事王征先生担任召集人。报告期内，战略决策委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司２０１１年度经营目标完成情况等工作进行了讨论和审议。

  ２０１１年８月１５日，独立董事对公司控股的北京荣丰房地产开发有限公司开发的荣丰嘉园项目在售的商业和车位进行了实地考察，对销售进度和销售政策进行了解并提出了建议。

  六、董事会相关工作制度的建立健全情况

  公司建立健全了相关的各项工作制度，具体情况如下：

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  七、董事会对股东大会决议的执行情况

  报告期内，公司共召开了一次年度股东大会、一次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

  八、内幕信息知情人管理制度的执行情况

  公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

  公司加强信息披露管理，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》并由公司第六届董事会第七次会议审议通过，２０１２年３月２６日公司第七届四次董事审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》修订稿。报告期内，根据监管要求及运行效果，梳理内幕信息内部管理、外部信息使用、内幕信息知情人登记等流程。

  公司严格执行内幕信息知情人管理制度，未发生在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

  本年度公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，经核查，本年度本公司内幕信息知情人没有买卖本公司股票及其衍生品种，没有上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

  九、２０１１年度分红方案

  （１）２０１１年度分红方案

  根据众环海华会计师事务所出具的众环审字（２０１２）９２３号无保留意见审计报告，截止２０１１年１２月３１日，公司实现净利润４，１０６，０１０．５４元，母公司实现净利润－３，４８３，１５４．９７元。母公司净利润加上上年未分配利润９９，４１３，８８４．７７元，在本年度分配２０１１年度现金红利８，８１０，５１３．４０元。实际可供股东分配的利润为８７，１２０，２１６．４０元。

  根据公司实际情况，２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日股本１４６，８４１，８９０股为基数，每１０股派现０．１元（含税），共分配现金红利１，４６８，４１８．９０元，不送股，也不实行公积金转增股本。

  （２）公司最近三年现金分红情况表

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  十、其他披露事项

  公司选定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）作为指定信息披露媒体。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用