证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ 生化 公告编号：２０１２－０２５

  振兴生化股份有限公司第五届

  董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  振兴生化股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于２０１２年４月２６日上午１０：００在山西省太原市长治路２２７号高新国际１６层会议室召开，会议由董事长史跃武先生召集并主持。本次会议通知于２０１２年４月１６日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决的董事８人，实际参与表决的董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１２年第一季度报告》全文及正文

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《２０１１年董事会工作报告 》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１１年财务报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度归属于母公司净利润为４０，７０６，４５９．５０元，加年初未分配利润－２９０，４１２，９６５．０６元，本年度可供分配的利润为－２４９，７０６，５０５．５６元，所以公司２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案须提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  本公司拟续聘天健正信会计师事务所担任公司２０１２年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民币６０ 万元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付手续。

  本议案须提交股东大会审议。

  七、审议通过了《２０１１年内部控制自我评价报告》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司《关于公司内部控制自我评价报告》全文。

  本议案须提交股东大会审议。

  八、审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  根据《企业会计准则》规定以及公司实际情况，公司对部分资产计提资产减值准备及预计负债７２１９．２２万元。公司独立董事发表了对计提资产减值准备事项表示“同意”的独立意见。详细内容请见２０１２－０２９号《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》，本次计提资产减值准备及预计负债事项经会计师事务所审计。

  本议案须提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于积极推进公司恢复上市的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  鉴于天健正信会计师事务所有限公司对公司２０１１年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健正信审［２０１２］ＧＦ第１６０００７号），且公司持续经营能力进一步提升，决定积极推进股权分置改革方案的实施，并与有关方面积极协商解决大股东承诺事项的处理方案，尽快完成恢复上市申请材料的补正工作，力争尽快实现公司的恢复上市和股票挂牌交易。

  十、公司２０１１年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ 生化 公告编号：２０１２－０２６

  振兴生化股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第五届监事会第十六次会议于２０１１年４月１６日发出会议通知，２０１１年４月２６日上午１１：００在太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层会议室召开，应到监事４名，实到监事４名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

  一、《２０１１年年度报告》及摘要

  表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票

  监事会经过认真审阅并出具了审核意见：

  １、公司２０１１年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

  ２、天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  本议案须提交股东大会审议。

  二、《２０１２年第一季度报告》全文及正文

  表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票

  三、《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票

  本议案须提交股东大会审议。

  四、《２０１１年度财务报告》

  表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票

  本议案须提交股东大会审议。

  五、《２０１１年度利润分配预案》

  表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度归属于母公司净利润为４０，７０６，４５９．５０元，加年初未分配利润－２９０，４１２，９６５．０６元，本年度可供分配的利润为－２４９，７０６，５０５．５６元，所以公司２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案须提交股东大会审议。

  六、《２０１１年内部控制的自我评价报告》

  表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票

  本公司监事会认为： 公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  本议案须提交股东大会审议。

  七、《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

  表决结果：赞成４票，反对０票，弃权０票

  按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备、新增预计负债共计１０４１９．２２万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备、预计负债可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  本议案须提交股东大会审议。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十六日