证券时报多媒体数字报

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2012-016

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于部分闲置募集资金暂时补充流动

  资金到期归还的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

  截至2012年4月24日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2012年4 月27日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2012-017

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的召开和股东的出席情况

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年4月26日9：00，在上海市闵行区联航路1588号"上海国家现代服务业软件产业化基地"技术中心楼109室报告厅以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共32名，代表有表决权股份150,170,502股，占公司有表决权股份总数的57.4215% %。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长顾正先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

  二、提案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下八项议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意150,170,502股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  《2011年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012年3月29日登载的《公司2011年年度报告》。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意150,170,502股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  《2011年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012年3月29日登载的《公司2011年年度报告》。

  3、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》。

  表决结果：同意150,170,502股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  4、审议通过了《2012年度公司财务预算报告》。

  表决结果：同意150,170,502股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案》。

  表决结果：同意150,131,019股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9737%；反对 39,483股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0263 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  《2011年度利润分配预案》具体内容详见登载于2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第二届董事会第七次会议决议公告》。

  6、审议通过了《2011年年度报告》及其《摘要》。

  表决结果：同意150,170,502股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  《2011年年度报告》全文具体内容详见2012年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告摘要》具体内容详见2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意150,170,502股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。审计费用授权公司经理层与立信会计师事务所有限公司协商确定。

  8、审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

  表决结果：同意150,170,502股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  《关于增补公司第二届董事会董事的议案》主要内容详见登载于2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第二届董事会第七次会议决议公告》。

  本次股东大会还听取了公司独立董事《2011年度述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所徐晨律师、李琳玲律师出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：神开股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

  2012 年4月27日