证券时报多媒体数字报

  证券简称：华茂股份 证券代码：０００８５０ 公告编号：２０１２－０１４

  安徽华茂纺织股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１２年４月２５日上午９：００在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于２０１２年４月１７日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事９人，实到董事９人（其中独立董事４名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

  一、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  二、审议《公司２０１１年度总经理工作报告》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  三、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  （年报摘要详见与本公告同日披露的编号为２０１２－０１６的《２０１１年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  四、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

  根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“（会审字［２０１２ ］第０６２８号）”审计报告，公司２０１１年度实现净利润３０４，７９７，３３８．７４元。根据《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积３１，６８０，３４０．３９元。加上上年度转入本年度的可分配利润７０４，１９８，３２２．３０元，减去上年度应付股利２１０，１２２，７４２．２０元，公司本年度可供股东分配的利润为７６７，１９２，５７８．４５元。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  五、审议《公司２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

  本公司２０１１年度利润分配预案：以２０１１年末总股本９４３，６６５，００９股为基数，向全体股东以未分配利润按每１０股派现金红利０．５元（含税），共计派发现金红利４７，１８３，２５０．５０元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、审议《公司预计２０１２年度日常关联交易的议案》

  在对该项议案进行表决时，詹灵芝、王功著二名关联董事依法回避表决（二名董事均在控股公司担任董事）。公司独立董事同意２０１２年度日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。（详见公司公告：２０１２－０１７）

  表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  七、审议《公司关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》（全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  八、审议《公司向银行申请２０１２年度贷款综合授信额度的议案》

  董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请２０１２年度贷款综合授信额度。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  九、审议《审计委员会关于公司２０１１年度财务报告审计工作的总结报告及公司聘任会计师事务所的议案》

  公司２０１２年度拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，拟支付年度报酬５５万元。

  根据《企业内部控制基本规范》的要求和公司２０１２年度内控工作安排，公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度内部控制的审计机构。

  公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  《公司聘任会计师事务所的议案》需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十、审议《薪酬与考核委员会关于公司２０１１年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》

  ２０１１年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  十一、审议《关于对全资子公司安徽华泰纺织有限公司增资的议案》

  根据公司结构调整，整合资源和织机产能及全资子公司安徽华泰纺织有限公司生产运营的需要，公司拟对其增资２７，８２０万元。（详见公司公告：２０１２－０２０）

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  十二、审议《公司拟处置部分可供出售金融资产的议案》

  根据公司“立足主业，多元发展”的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司部分可供出售金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。截止２０１２年３月３１日，公司持有广发证券９９１０．６６５万股。本议案有效期为股东大会批准后１２个月，本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十三、审议《关于增聘公司证券事务代表的议案》

  增聘罗朝晖先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满时止。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  十四、审议《公司独立董事２０１１年度述职报告》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  公司独立董事将于公司２０１１年度股东大会上作《公司独立董事２０１１年度述职报告》。

  十五、审议《公司２０１２年第一季度报告》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  （《公司２０１２年第一季度报告》详见与本公告同日披露的编号为２０１２－０１８的《２０１１年第一季度报告》，全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十六、审议《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

  新疆华茂阿拉尔纺织有限公司是本公司控股５５％的子公司。为了满足其日常生产经营及项目建设的资金需求，公司同意在其他股东提供同等担保的情况下，为该子公司在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行１０，０００万元贷款授信业务提供担保。公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。（详见公司公告：２０１２－０２１）

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  十七、审议《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

  具体内容详见《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０１９）。

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  特此公告

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会 

  二○一二年四月二十五日

  附件：

  罗朝晖个人简历：

  罗朝晖，男，１９７２年９月出生，大学本科学历。１９９０年进入本公司财务处工作，１９９８年至今在公司证券部从事证券事务管理工作。２００８年１１月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书，证书编号：０２７０８０。

  罗朝晖未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  联系方式：

  地址：安徽省安庆市纺织南路８０号

  邮编：２４６０１８

  电话：０５５６－５９１９９７７

  传真：０５５６－５９１９９７８

  邮箱：ｌｕｏ０８５０＠１６３．ｃｏｍ

  证券简称：华茂股份 证券代码：０００８５０ 公告编号：２０１２－０１５

  安徽华茂纺织股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１２年４月２５日上午在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

  一、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  二、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  （年报摘要详见与本公告同日披露的编号为２０１２－０１６的《２０１１年年度报告摘要》，年报全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  三、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

  根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“（会审字［２０１２ ］第０６２８号）”审计报告，公司２０１１年度实现净利润３０４，７９７，３３８．７４元。根据《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积３１，６８０，３４０．３９元。加上上年度转入本年度的可分配利润７０４，１９８，３２２．３０元，减去上年度应付股利２１０，１２２，７４２．２０元，公司本年度可供股东分配的利润为７６７，１９２，５７８．４５元。

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、审议《公司２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

  本公司２０１１年度利润分配预案：以２０１１年末总股本９４３，６６５，００９股为基数，向全体股东以未分配利润按每１０股派现金红利０．５元（含税），共计派发现金红利４７，１８３，２５０．５０元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  五、审议《公司预计２０１２年度日常关联交易的议案》（见公司公告：２０１２－０１７）

  在对该项议案进行表决时，二名关联董事依法遵守了回避的原则。

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、审议《公司关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》（见公司公告２０１２－０１８）

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  七、审议《公司薪酬与考核委员会关于２０１１年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  八、审议《公司聘任会计师事务所的议案》

  公司２０１２年度拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构。

  根据《企业内部控制基本规范》的要求和公司２０１２年度内控工作安排，公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度内部控制的审计机构。

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  此议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  九、审议《公司２０１２年第一季度报告》

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  （《公司２０１２年第一季度报告》详见与本公告同日披露的编号为２０１２－０２０的《２０１１年第一季度报告》，全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十、审议《关于对全资子公司安徽华泰纺织有限公司增资的议案》

  根据公司结构调整，整合资源和织机产能及全资子公司安徽华泰纺织有限公司生产运营的需要，公司董事会决定拟对其增资２７，８２０万元。

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  十一、审议《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

  新疆华茂阿拉尔纺织有限公司是本公司控股５５％的子公司。为了满足其日常生产经营及项目建设的资金需求，公司同意在其他股东提供同等担保的情况下，为该子公司在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行１０，０００万元贷款授信业务提供担保。公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

  表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：审议通过。

  公司监事会认真审议了上述议案，认为：

  ⑴、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。

  ⑵、公司经营稳健，财务状况正常。

  公司２０１１年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的２０１１年度标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

  《公司２０１２年第一季度报告》是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号——季度报告内容与格式特别规定（２００７年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年第一季度报告披露工作的通知》等规定要求进行编制的。公司２０１２年第一季度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  ⑶、本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

  公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

  公司独立董事对公司２０１２年度日常关联交易发表了独立意见。

  ⑷监事会已经审阅了董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。

  公司独立董事对《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

  ⑸公司薪酬与考核委员会对２０１１年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。监事会审阅了相关资料，认为：２０１１年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

  ⑹新疆华茂阿拉尔纺织有限公司是本公司控股５５％的子公司，公司拟为该子公司在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行１０，０００万元贷款授信业务提供担保。我们认为该子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，公司同意在其他股东提供同等担保的情况下，为其提供担保可支持其经营发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司利益。

  特此公告。

  安徽华茂纺织股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十五日

  证券简称：华茂股份 证券代码：０００８５０ 公告编号：２０１２－０１７

  安徽华茂纺织股份有限公司

  预计２０１２年日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、关联方基本情况

  （１）存在控制关系的关联方

  ■

  （２）不存在控制关系的关联方

  ■

  ２、关联人履约能力分析

  ■

  上述关联人的资信、财务及效益状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守《合同》、《协议》的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。

  三、定价政策和定价依据

  公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  １、 在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司线制品还不能满足自身生产的需要，以及公司产品销售需要大量的包装制品。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司正常、稳定的生产经营。

  ２、在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱线的需求。

  ３、在接受劳务和其他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。

  综上所述，本公司以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

  由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。

  五、审议程序

  １、公司２０１２年４月２５日召开的五届八次董事会审议并通过了以上关联交易事项。本次董事会应到董事９ 人，实到９ 人；２ 名董事因关联关系回避表决。因此，实际享有表决权的董事为７ 人，代表表决票数为７ 票，其中赞成的７ 票，无反对票和弃权票。

  ２、本公司４名独立董事在董事会召开之前，对上述关联交易进行了审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：本次关联交易的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，遵循了自愿、有偿、诚信的原则。该关联交易属于日常生产经营中正常业务往来，有利于公司主营业务的发展；交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

  ３、本公司监事会在２０１２年４月２５日召开的五届六次会议上，审议并通过了以上关联交易事项。本次监事会应到监事５人，实到５人，其中同意的５人，无反对票和弃权票。

  ４、２０１２年公司日常关联交易中，有关“采购原材料”、“销售产品或商品” 和“其他关联交易”的议案，尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  六、关联交易协议签署情况

  １、本公司于２０１２年１月１２日同安徽华鹏纺织有限公司、安庆市纺润包装有限公司、安徽华茂进出口有限责任公司，分别签署了《购销协议》和《代理（委托加工）协议》。由于公司与上述关联方的日常性交易每月持续发生，每单业务的金额不确定，且根据市场实际需求进行业务往来。因此，公司对本年度内与各关联方可能发生的交易金额，进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再依据双方签署的协议，在合同中予以明确。

  ２、本公司于２０１１年８月１８日同控股股东安徽华茂集团有限公司签署了《综合服务协议》。协议的有效期：自２０１１年８月１８日起执行，有效期三年。主要内容包括：

  ①本公司按在册职工人数，每年从职工福利费中提取７０％作为支付华茂集团职工统筹服务费（扣除公司自行支付的医疗保险统筹费）（预计６００余万元），年底结算。

  ②本公司有偿使用华茂集团的办公设施，由公司向华茂集团租赁，租赁面积为１８３０平方米。结合安庆市本地市场物价状况及企业成本因素，确定年租金总额为３１７１０２．４元，年底一次性支付。

  ③华茂集团有偿使用本公司综合服务设施（预计３０余万元）。

  水、电费的收费标准：市场价＋平均损耗；

  冷、热气的收费标准：成本价；

  生活用水、电收费标准为：市场价。

  水、电、气费用每月结算一次。

  ３、本公司与新疆利华棉业股份有限公司之间因购买原棉的日常性交易每月都持续发生，根据市场实际需求进行业务往来，每单业务金额不确定。因此，公司对本年度内与该公司可能发生的交易金额，进行了较为合理的预测，具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再签署《购销合同》予以明确。

  七、其他相关说明（备查文件目录）

  １、本公司第五届董事会第八次会议决议；

  ２、本公司独立董事出具的《关于２０１２年日常关联交易事项的意见》；

  ３、本公司第五届监事会第六次会议决议；

  ４、本公司与集团公司签订的《综合服务协议》；

  ５、与关联方签署的产品购销、材料采购、代理进出口、委托运输等《协议》。

  特此公告。

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券简称：华茂股份 证券代码：０００８５０ 公告编号：２０１２－０１９

  安徽华茂纺织股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽华茂纺织股份有限公司定于２０１２年５月１７日上午９：３０在本公司会议室召开公司２０１１年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、本公司第五届董事会第八次会议已审议通过关于召开本次会议的议案，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年５月１７日（星期四）上９：００时。

  ４、会议召开方式：采取现场投票的方式。

  ５、出席对象：

  ⑴ 公司董事、监事及高级管理人员；

  ⑵ 截止２０１２年５月１１日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

  ⑶ 公司聘请的见证律师。

  ６、现场会议地点：安徽省安庆市纺织南路８０号公司会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

  ４、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《公司２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

  ６、审议《公司预计２０１２年度日常关联交易的议案》；

  ７、审议《公司聘任会计师事务所的议案》；

  ８、审议《公司拟处置部分可供出售金融资产的议案》。

  （以上议案详见２０１２年４月２７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告）

  三、股东大会会议登记方法

  １．登记方式：现场或信函、传真登记

  ２．登记时间：２０１２年５月１４－１５日（上午９时—１２时，下午２时—５时）

  ３．登记地点：安徽省安庆市纺织南路８０号安徽华茂纺织股份有限公司证券部

  ４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。（授权委托书见附件）

  四、其他事项

  １．会议联系方式：

  ⑴ 联系电话：０５５６－５９１９８９１、５９１９９７７；传真：０５５６—５９１９９００、５９１９９７８。

  ⑵ 联系地址：安徽省安庆市纺织南路８０号 邮政编码：５１０８１０。

  ⑶ 联系人：张建良、罗朝晖。

  ２．会议费用：

  本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

  五、备查文件

  ⒈ 公司第五届董事会第八次会议决议及公告；

  ⒉ 公司第五届监事会第八次会议决议及公告。

  特此公告。

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  附件：

  授权委托书

  本人（本单位）作为安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码：０００８５０，股票简称：华茂股份） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司２０１１年度股东大会，特授权如下：

  一、代理人□有表决权／□无表决权

  二、本人（本单位）表决指示如下：

  ■

  三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。

  委托人（签名或盖章）：

  委托人证券账户号码：

  委托人身份证件号码：

  委托人持有本公司股票数量：

  委托书签发日期：

  委托书有效日期：

  代理人签字：

  代理人联系电话：

  注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书打印或复制均有效。

  证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２０１２－０２０

  安徽华茂纺织股份有限公司投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  １、安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰公司”）是安徽华茂纺织股份有限

  公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股１００％的子公司，现注册资本为８，１８０万元。根据公司结构调整，整合资源和织机产能及华泰公司生产运营的需要，公司拟对其增资２７，８２０万元。

  ２、２０１２年４月２５日，公司召开的五届八次董事会会议审议通过了《关于对全

  资子公司安徽华泰纺织有限公司增资的议案》。（公司五届八次董事会决议公告刊登在２０１２年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上）

  ３、此次公司对外投资，经公司五届八次董事会审议通过即可实施，不需提交股

  东大会审议、不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资方情况介绍

  名 称：安徽华茂纺织股份有限公司

  住 所：安庆市纺织南路８０号

  经济类型：股份有限公司（上市）

  注册资本：９４３６６．５００９万元。

  法定代表人：詹灵芝

  经营范围：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。

  三、投资项目的基本情况

  根据公司整合织机生产能力和安徽华泰纺织有限公司生产运营的需要，公司拟对华泰公司增资２７，８２０万元。

  （一）出资方式

  本次公司对华泰公司增资款将全部以现金方式支付，资金来源为本公司自有货

  币资金２７，８２０．００万元。

  （二）标的公司基本情况

  按照《公司法》成立的安徽华泰纺织有限公司是本公司控股１００％的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市大桥经济开发区经十二路，经营范围为：各类坯布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发。

  华泰公司现注册资本为８，１８０万元，如此次增资完成后，华泰公司注册资本将增至３６，０００万元，本公司持股比例仍为１００％。

  华泰公司近一年又一期资产、财务状况如下表：

  ■

  安徽华泰纺织有限公司截止２０１１年１２月３１日财务报表已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（会审字［２０１２］０６３３号）。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  安徽华泰纺织有限公司是本公司控股１００％的子公司，主要从事各类坯布面料的生产、加工与销售。按照建成中国棉纺织技术创新基地的目标定位，公司进行重大生产力布局，整合和优化织机资源，将公司本部织机生产能力注入华泰公司，扩大华泰公司高档纺织服装面料生产规模，调整产品结构，降低生产成本，提高华泰公司以及本公司效益。华泰公司增资款项主要用于收购本公司的布机资产、归还历年累计欠付本公司垫付的设备和投资款。

  本次对华泰公司增资的影响主要来自纺织行业的风险和市场风险。纺织行业是国家产业振兴规划扶持的重点行业之一。《纺织工业调整和振兴规划》要求纺织业加快淘汰落后产能，对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持，有利于整个纺织业的调整与升级。未来纺织行业的政策调整将对华泰公司的生产经营带来一定影响。棉花是棉纺织企业最主要的原材料，其价格波动会对产品成本构成直接而显著的影响。未来若棉花价格大幅波动，可能在一定程度上影响到华泰公司的整体盈利能力。

  五、备查文件

  １、《安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

  ２、《安徽华泰纺织有限公司章程》。

  特此公告。

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２０１２－０２１

  安徽华茂纺织股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  新疆华茂阿拉尔纺织有限公司（下称“华茂阿拉尔”）是安徽华茂纺织股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股５５％的子公司。为了满足其日常生产经营及项目建设的资金需求，公司同意在其他股东提供同等担保的情况下，为华茂阿拉尔在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行１０，０００万元贷款授信业务提供担保。

  公司于２０１２年４月２５日召开的第五届董事会第八次会议，以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。上述担保事项在董事会的审批权限范围内，经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  新疆华茂阿拉尔纺织有限公司成立于２０１０年９月３０日，该公司注册地址在新疆阿拉尔市１号工业园区飞龙纺织厂旁，法定代表人为王功著，注册资本为人民币１０，０００万元，经营范围为：棉、毛、麻、丝及人造纤维纯棉、混纺纱线，织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购。该公司是本公司控股５５％的子公司。

  华茂阿拉尔最近一年又一期的资产、财务状况如下表：

  ■

  新疆华茂阿拉尔纺织有限公司截止２０１１年１２月３１日财务报表已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（会审字［２０１２］０６３７号）。

  三、担保事项的主要内容

  为了满足新疆华茂阿拉尔纺织有限公司日常生产经营及项目建设的资金需求，经公司于２０１２年４月２５日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意在其他股东提供同比例担保的情况下，为华茂阿拉尔在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行１０，０００万元贷款授信业务提供担保，担保期限为５年，担保方式为保证担保。

  华茂阿拉尔为上述担保事项提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：公司本次为新疆华茂阿拉尔纺织有限公司在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行１０，０００万元贷款授信业务提供担保，主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。同时，公司持有华茂阿拉尔５５％的股权，公司在其他股东提供同等担保的情况下，为华茂阿拉尔此次银行申请授信额度业务提供担保，华茂阿拉尔为上述担保事项提供反担保，能够控制公司的担保风险。

  独立董事意见：我们认为华茂阿拉尔拟申请银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司利益。同意提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告之日，公司及控股子公司没有对外担保行为。

  若上述担保实施后，本公司的担保总额为人民币１０，０００万元（对子公司提供的担保），占本公司２０１１年末经审计净资产的４．２２％。

  截止目前，公司无逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应

  承担损失的情形。

  六、备查文件

  １、《安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

  ２、独立董事对公司相关事项的独立意见；

  ３、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》。

  特此公告。

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日