证券时报多媒体数字报

  证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2012-005

  证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2012-005

  京东方科技集团股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2012年4月15日以电子邮件方式发出。2012年4月25日(星期三)以现场方式在公司会议室召开。

  公司董事会共有董事11人,全部出席本次会议。监事会共有监事5人,全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

  本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

  会议审议通过了如下议案:

  一、2011年度经营工作报告

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  二、2011年度董事会工作报告

  具体内容详见附件《京东方科技集团股份有限公司2011年年度报告》第七章《董事会报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  三、2011年年度报告全文及摘要

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2011年年度报告》全文及摘要。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  四、2011年度财务决算报告及2012年度事业计划

  根据2012年市场环境及未来规划,公司拟定了2012年度事业计划,确定了“深化客户导向和SOPIC创新变革,夯实基础、精细管理,确保全年盈利” 的财务目标。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  五、2011年度利润分配预案

  经毕马威华振会计师事务所审计,2011年度公司合并净利润为693,677,317元,归属于母公司股东的净利润560,866,477元。截至2011年末公司累计未分配利润为-3,734,305,993元,资本公积金为15,302,948,946元。

  根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定,由于公司2011年末累计未分配利润为亏损,公司董事会拟定2011年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  六、2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  七、2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  八、关于借款额度的议案

  根据《京东方科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为满足公司对营运资金的需求,确保公司正常运营,公司提请董事会并提交股东大会批准:

  1、借款额度:

  公司(包括下属子公司)借款最高额不超过451亿元人民币(含等值折算的外币)。

  2、授权事项:

  授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

  3、授权有效期:

  自2011年度股东大会审议通过之日起至2012年度股东大会召开之日止。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  九、关于2012年度日常关联交易的议案

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2012年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案已获得独立董事事前认可。董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生回避表决本议案,本议案有效表决票数为8票。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  十、关于聘任2012年度审计机构的议案

  毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了7年审计服务,该所在受聘期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。

  根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定,董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2012年度审计机构。对其2012年度的报酬,提请董事会经股东大会审议通过后,授权董事会执行委员会根据实际业务情况,参照2011年度收费标准确定。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  十一、2011年度内部控制自我评价报告

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2011年度内部控制评价报告》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  十二、关于修改《内部审计监察制度》等制度的议案

  具体内容详见与本公告同日披露的《内部审计监察制度》、《审计监察组织岗位职责与授权审批制度》、《内部控制管理办法》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  十三、2011年度企业社会责任报告

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2011年度企业社会责任报告》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  十四、关于确定高级管理人员年度薪酬的议案

  公司于2005年度股东大会审议通过了《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》,根据2012年公司经营计划,董事会提名、薪酬、考核委员会确定董事长/董事会执行委员会主任王东升先生2012年度基本薪酬为税前人民币100万元;授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准;外籍高级管理人员参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。

  公司董事长将根据考核办法及与高级管理人员签订的年度经营目标责任书对高级管理人员2011年度业绩进行考核奖励。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  十五、关于授权董事长行使职权的议案

  根据《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定,为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内,董事会授权董事长行使如下职权:

  1、决定交易,每次金额不超过10,000万元人民币(含等值折算的外币),并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

  2、公司总部运营费用支出按事业计划执行,批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币(含等值折算的外币)。

  3、根据公司下属子公司规模大小,在董事会执行委员会确定的事业计划金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。

  如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项,则仍需履行相关决策程序。

  授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2012年度董事会召开之日止。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  十六、关于审议《2012年第一季度报告》的议案

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年第一季度报告》全文及正文。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  十七、关于召开2011年度股东大会的议案

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司董事会

  2012年4月26日

  证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2012-006

  证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2012-006

  京东方科技集团股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2012年4月15日以电子邮件方式发出,2012年4月25日(星期五)以现场方式在公司会议室召开。

  公司监事会共有监事5人,全部出席本次会议。

  本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

  一、2011年度监事会工作报告

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2011年年度报告》第八章《监事会报告》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  二、2011年年度报告全文及摘要

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  三、2011年度财务决算报告及2012年度事业计划

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  四、2011年度利润分配预案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  五、2011年度内部控制自我评价报告

  具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2011年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第六届监事会关于2011年度内部控制评价报告的意见》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  六、关于聘任2012年度审计机构的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  七、关于审议《2012年度第一季度报告》的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司监事会

  2012年4月26日

  证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2012-009

  证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2011-009

  京东方科技集团股份有限公司

  关于2012年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易的基本情况

  (一)关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)有关规范关联交易的规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)以2011年度日常关联交易实际发生额4,351.00万元为基础,对2012年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为15,895.00万元,本公司日常关联交易履行审议程序如下:

  1、2012年4月25日,本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》;

  2、审议本议案时,关联董事(董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生)回避表决了本议案;

  3、上述关联交易尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

  (二)预计2012年度关联交易类别和金额

  ■

  (三)截至2012年3月31日,本公司与前述关联人累计已发生的上述关联交易的总金额为1,151.00万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)北京电子控股有限责任公司

  1、基本情况:

  法定代表人:王岩

  注册资本:130,737万元

  住所:北京市朝阳区酒仙桥路12号

  经营范围:授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理。

  2、与本公司的关联关系:

  北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联关系情形。

  3、截至2011年12月31日,北京电子控股有限责任公司总资产8,977,840万元、净资产4,412,959万元、营业收入1,942,485万元、净利润42,613万元。

  4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成损失。

  (二)北京日伸电子精密部件有限公司

  1、基本情况:

  法定代表人:梁新清

  注册资本:美元1,010万元

  住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

  经营范围:加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件。

  2、与本公司的关联关系:

  本公司持有该公司35.6%的股权,该公司为本公司的联营公司,且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项规定的关联关系情形。

  3、截至2011年12月31日,北京日伸电子精密部件有限公司总资产 10,237万元、净资产2,530 万元、营业收入1,653万元、净利润-1,817万元。

  4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成损失。

  (三)北京日端电子有限公司

  1、基本情况:

  法定代表人:梁新清

  注册资本:美元200万元

  住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

  经营范围:开发、生产端子、连接器、压着机;销售资产产品。

  2、与本公司的关联关系:

  本公司持有该公司40%的股权,该公司为本公司的联营公司,且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  3、截至2011年12月31日,北京日端电子有限公司总资产6,934万元、净资产 3,591万元、主营业务收入9,550万元、净利润346万元。

  4、北京日端电子有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给本公司造成损失。

  三、关联交易主要内容

  1、销售商品与采购原材料:上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业,且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日常业务活动,该等交易是以市场交易价格为基础,各方平等磋商后进行的,定价依据合理,相关交易公平、公正,符合本公司整体利益。同时,本公司的业务具有独立性,本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则,上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

  2、租赁业务:本公司向关联企业出租厂房的价格,以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础,各方平等协商确定,定价依据合理,相关交易公平、公正。

  3、接受劳务与提供劳务:本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础,各方平等磋商后确定,交易定价依据合理,相关交易公平、公正,符合本公司整体利益。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则,不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性,本公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,能为本公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,本公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;租赁方面与劳务方面的关联交易,本着就近互利的原则,通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本,双方交易行为遵循市场公允原则,不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障本公司正常的生产经营,实现本公司的持续发展,不构成对本公司独立性的影响,且对本公司主业的独立性无影响。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,同意提交董事会审议,并就董事会审议相关议案时发表独立意见如下:

  该议案涉及的关联交易是公司在2012年度日常经营过程中将发生的交易,交易安排合理,有利于保障公司正常的生产经营,实现企业的持续发展;交易遵循公平、公正原则,不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十次会议决议;

  2、独立董事事前审核意见和独立意见;

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司董事会

  2012年4月26日

  证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2012-010

  证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2012-010

  京东方科技集团股份有限公司

  2012年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2012年1月1日—2012年6月30日

  2、预计的业绩:亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、2012年以来,公司主要产品价格略有回升,但仍处于低位;公司第8.5代生产线第二季度产能仍处于爬坡期,将产生一定亏损;

  2、公司产品结构调整和原材料成本控制成效显现,产品市场竞争力显著提升,预计2012年上半年公司经营业绩同比持续改善。

  四、其他相关说明

  有关2012年半年度经营业绩的具体数据,本公司将在2012年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司董事会

  2012年4月26日

  证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2012-011

  证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2012-011

  京东方科技集团股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,本公司拟召开2011年度股东大会,会议有关事项如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2011年度股东大会

  2、股东大会的召集人:本公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2011年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间:2012年5月30日9:30-12:00

  5、会议的召开方式:本次年度股东大会采用现场表决方式

  6、出席对象:

  (1)截至2012年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

  二、会议审议事项

  1、2011年度董事会工作报告

  2、2011年度监事会工作报告

  3、2011年年度报告全文及摘要

  4、2011年度财务决算报告及2012年度事业计划

  5、2011年度利润分配预案

  6、关于借款额度的议案

  7、关于2012年度日常关联交易的议案

  8、关于聘任2012年度审计机构的议案

  上述议案均以普通决议方式表决。其中议案7需关联股东回避表决。

  上述议案的详细情况,请见公司于2012年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第六届董事会第二十次会议决议相关公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间:2012年5月25、28日, 09:30-15:00

  3、登记地点:

  地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

  邮政编码:100015

  4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

  五、其它事项:

  1、会议联系方式

  京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

  联系电话:010-64318888转

  指定传真:010-64366264

  联系人:裴露、许秋实

  2、本次股东大会出席者所有费用自理。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十次会议决议;

  2、第六届监事会第八次会议决议。

  附件:授权委托书

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月26日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人证券帐号: 持股数: 股

  委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

  委托人持股种类: A股 B股

  受托人(签字):

  受托人身份证件号码:

  本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

  委托人签字(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日